Содержание

Новый отчет в ПФР с 2020 года: к чему готовиться

СЗВ-ТД — этот новый отчет в ПФР с 2020 года появился в комплекте форм под аббревиатурой СЗВ. Для чего фонду нужна очередная форма, кто и в какие сроки будет ее сдавать, каким будет штраф за несдачу и почему от некоторых работодателей отчет может потребоваться ежедневно, узнайте из нашей статьи.

Кого и зачем обязали сдавать новый отчет в ПФР с 2020 года

Введение нового отчета в ПФР — это издержки перевода трудовых книжек в электронную форму. Переход на них начался с 2020 года — соответствующую статью 66.1 добавили в ТК РФ (закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

Так вот, чтобы сведения из электронных трудовых по кадровым событиям (прием, увольнение, перевод и др.) оперативно попадали в ПФР, всем работодателям и нужно сдавать в фонд новый отчет (закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ).

Изначально на 2020 год был установлен общий для всех кадровых событий срок сдачи отчета — до 15-го числа следующего месяца. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Срок сдачи отчета на работников, принятых и уволенных с 1 по 27 апреля, назначили на 28.04.2020. Дальше по этим двум кадровым событиям надо отчитываться не позднее рабочего дня, следующего за изданием соответствующего приказа. По остальным событиям (переводы, повышения, выбор или отказ от ЭТК пр.) срок сдачи формы не изменился (15-е число следующего месяца).

Такой порядок сохранится и в последующие годы. Собственно, его и предусматривали с 01.01.2021. Просто из-за вируса ввели в действие раньше.

Если у вас большой штат и сильная текучка кадров, можете себе представить, какое количество отчетов вам придется отправлять.

Способ сдачи — электронный. Отчитаться на бумаге можно, если работников 24 и меньше.

Эксперты КонсультантПлюс подготовили обзорный материал с ответами на самые распространенные вопросы, связанные с переходом на электронные трудовые:

Получите пробный доступ к системе К+ и бесплатно переходите в Путеводитель по кадровым вопросам.

Новый отчет в ПФР с 2020 года СЗВ-ТД: форма и содержание

Форму нового отчета утвердил ПФР (постановление Правления от 25.12.2019 № 730п). Называется она «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» и имеет аббревиатуру СЗВ-ТД. Состоит форма из шапки и таблицы. В шапке нужно указать:

  • сведения о работодателе: его регистрационный номер в ПФР, наименование, ИНН и КПП;
  • информацию о работнике: Ф. И. О., дату рождения, СНИЛС;
  • сведения о сделанном им выборе способа ведения трудовой книжки;
  • отчетный период: порядковый номер месяца (01–12) и отчетный год.

Таблица включает 10 граф:

  • Порядковый номер (графа 1).
  • Сведения о трудовой деятельности человека: приеме, переводах, увольнении с указанием даты, наименования должности и структурного подразделения, ссылки на соответствующую норму ТК РФ, а также реквизиты приказа (графы 2–9). 

ВАЖНО! при первой сдаче сведений на работника первой строкой нужно привести самое последнее кадровое событие по его трудовой книжке по состоянию на 01.01.2020.

  • Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении (графа 10). Графу заполняют, если требуется отменить запись в ранее представленных страхователем сведениях. При этом форма заполняется точно, как первоначальная, а в графе 10 ставится знак Х.

Скачать новый бланк вы можете у нас на сайте.

Скачать бланк СЗВ-ТД

А в этой статье вы можете посмотреть и скачать заполненный образец СЗВ-ТД.

Что касается ответственности за несдачу нового отчета в ПФР, то прочитать о ней вы можете в Путеводителе от КонсультантПлюс «Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)», получив бесплатный доступ.

Итоги

Несмотря на все разговоры о необходимости снижения налогово-отчетного бремени, власти только добавляют нам бумажной работы. Очередное нововведение — отчет в ПФР по форме СЗВ-ТД, который нужно сдавать, начиная с 2020 года. Отчет сам по себе несложный. Главное, помнить о том, что обязанность отчитываться у кого-то может возникать чуть ли не ежедневно.

Источники:

  • Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ
  • Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ
  • Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

До 1 марта 2019 года страхователям необходимо сдать в ПФР годовой отчет о стаже

До 1 марта 2019 года страхователям области необходимо будет сдать в ПФР годовой отчет о стаже - по итогам уходящего года. Напомним, теперь ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, страхователи должны сдавать в территориальные органы ПФР отчет* о каждом работающем у них застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы).

Впервые такой отчет представлялся по итогам 2017 года: 18 тыс. страхователей Брянской области представили более 488 тыс. сведений о стаже. Вся отчетность представлена в электронном виде по защищенным каналам связи.

Отчет представляется по форме «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ). В нем необходимо отобразить следующие сведения:

    страховой номер индивидуального лицевого счета;
    фамилию, имя и отчество работника;
    дату приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в течение отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы;
    дату увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным страхователем в течение отчетного периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы;
    периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемый особыми условиями труда;
    периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, являющегося субъектом системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
    периоды работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

В форму СЗВ-СТАЖ включается информация обо всех сотрудниках, работающих по договорам трудового и гражданско-правового характера. Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо также заполнять на него сведения.

Пакет сведений по форме СЗВ-СТАЖ сопровождается формой «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (ОДВ-1).

*(п.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).                                                               

Поделиться новостью

вопросы-ответы по сдаче отчетности СЗВ-ТД

Отчет по форме СЗВ-ТД сдают в Пенсионный фонд все работодатели, привлекающие наемный персонал, но только по тем работникам, в отношении которых проведены кадровые мероприятия. Поскольку это новый вид отчетности, в процессе его подготовки и оформлении кадровики нередко допускают ошибки, особенно при заполнении табличной части формы, в которой отражаются основные сведения о кадровых событиях.

        Перечень возможных ошибок с указанием кодов размещен в таблицах, прикрепленных к постановлению ПФР от 25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений».

       Отделение ПФР по Оренбургской области размещает для сведения страхователей перечень ошибок, наиболее часто допускаемых при сдаче в ПФР отчетности на региональной странице сайта ПФР.

        Отвечаем на вопросы, поступающие от страхователей по заполнению формы СЗВ-ТД.

       Вопрос: Получили протокол проверки с ошибкой 50, как её исправить.

        Ответ: Ошибка 50, это грубая ошибка и исправить её можно только направив исправленную форму  снова. При этом необходимо обратить внимание на индекс ошибки, отраженной в протоколе проверки. Например, 50.ВСБ.СТРАХОВАТЕЛЬ 1.2, означает, что ИНН организации или индивидуального предпринимателя не соответствует данным, указанным в базе ПФР.

 

        Вопрос: Являюсь главой крестьянского фермерского хозяйства, должен ли я  предоставить сведения по форме СЗВ-ТД на себя? Или отчетность предоставляется только на работников?

       Ответ: Законодательством не предусмотрена обязанность глав КФХ (в том числе членов КФХ) предоставлять форму СЗВ-ТД в отношении себя. Форма СЗВ-ТД предоставляется только в отношении работников, с которыми заключены трудовые договоры.

 

        Вопрос: В 2019 году организация заключала гражданско-правовые договоры с физическими лицами. Сведения о лицах, работающих по ГПД, передавались в ПФР в составе форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Должны ли предоставляться сведения по форме СЗВ-ТД на физических лицах, работающих по ГПД в 2020 году?

       Ответ: Форма СЗВ-ТД не представляется на граждан, заключивших с организацией ГПД.

 

       Вопрос: Здравствуйте! Я отправляла отчет СЗВ - ТД по уволенным сотрудникам без предыдущей записи приема или перевода. Как на данный момент исправить ошибку, отправить заново по всем, только уже со всеми соответствующими записями?

       Ответ: Необходимо направить дополнительно отчет по каждому уволенному сотруднику и указать в нем только предыдущие события.

 

 

      Вопрос: Если был подан отчет на 43 человека, а у 2 - ух оказались ошибки, новый корректирующий отчет подается только на 2 - ух ошибочных или также на 43, но с исправлениями

     Ответ: Отчет подается только на двух.

 

     Вопрос: Если работник написал заявление о том, чтобы оставить бумажную трудовую книжку, как правильно заполнить форму?

     Ответ: В данном случае, необходимо предоставить на такого работника форму СЗВ-ТД, отразив в ней выбор формы ведения трудовой книжки, а также сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по состоянию на 1 января 2020 года (если работник работал в Вашей организации на указанную дату). 

 

    Вопрос: Приказ об увольнении работника издан 25 сентября 2020 года, а дата увольнения - 3 октября 2020 года, когда сдавать отчет?

    Ответ:  Не позднее 26 сентября 2020 года, с учетом сроков, установленных в постановлении Правительства от 26.04.2020 № 590.

  

    Вопрос: Если организация уже сдаёт по ЭДО другую отчётность, всё равно надо для СЗВ - ТД направить заявление на подключение к ЭДО ПФР?

    Ответ: Да или вы можете воспользоваться сервисом по подготовке и направлению сведений, посредством использования «Кабинета страхователя» на официальном сайте ПФР.

 

    Вопрос: Добрый день, ошибка 30 в СЗВ-ТД, не указаны статья, часть и пункт по которым был уволен сотрудник, данные приняты частично, нужно ли заново отправлять корректирующий отчет?

    Ответ: Да, сведения нуждаются в уточнении.

 

    Доводим до сведения работодателей, что все вопросы по заполнению и представлению форм отчетности ПФР вы можете задать по единому телефону горячей линии 88006000162.

    Отделение напоминает работодателям о необходимости  уведомления всех работников о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде или по выбору работника продолжать вести трудовые книжки – 31 октября 2020 года является последним днем для уведомления. Рекомендуемая форма уведомления размещена на сайте Роструда.

   

 

 

  

о СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД

17 февраля стал днем-дедлайном, в который работодатели должны были уложиться, чтобы впервые отправить в Пенсионный фонд новую форму отчетности – СЗВ-ТД. Ее появление связано с постепенным переходом на электронные трудовые книжки. Так работодатели помогают формировать сведения о трудовой деятельности работников в электронном формате на базе систем фонда. И форма СЗВ-ТД помогает перенести эти сведения в электронную систему.

Обязанность представлять форму СЗВ-ТД продиктована вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 № 436-ФЗ. Она готовится на всех зарегистрированных работников, независимо от того, остаются ли они с бумажной трудовой книжкой или переходят на электронную, в том числе на совместителей, иностранцев, дистанционных работников и др.

Под зарегистрированными лицами следует понимать физлица, которым открыт индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в целях обеспечения реализации их прав в системе обязательного пенсионного страхования, учета сведений о трудовой деятельности, а также в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

Обязанность по сдаче нового отчета не зависит от размера организации (она касается и ИП тоже), а также от численности работников – даже если у работодателя только один работник, он обязан сдать СЗВ-ТД.

Предусмотрены несколько кадровых событий для подачи формы СЗВ-ТД:

  • прием на работу;
  • перевод на другую постоянную работу;
  • увольнение;
  • подача зарегистрированными лицами заявлений о продолжении ведения страхователем трудовых книжек в соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о предоставлении страхователем зарегистрированным лицам сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (то есть подают заявление о выборе бумажной трудовой или электронной трудовой книжки).

Страхователи заполняют и представляют форму СЗВ-ТД на всех зарегистрированных лиц, которые состоят в трудовых отношениях. На тех, кто оформлен по договору ГПХ, форма не подается.

Особенно отметим, что в составе отчетности передаются сведения по последнему месту работы, а не по всей деятельности работника.

Программа ПФР для сдачи отчетности

Комплексное решение для подготовки и отправки отчетности в ПФР

Контур.Экстерн – это комплекс программ ПФР для сдачи отчетности, которым пользуются почти 2 миллиона организаций по всей России. На сегодняшний день сервис практически на 100% автоматизирует сбор данных, формирование и отправку отчетности в ПФР.

Почему работать с Экстерном удобно

  • Автоматическое обновление форм и справочников.

Пользователям Экстерна не нужно искать актуальные формы документов или загружать обновления. Система обновляется автоматически сразу после принятия поправок в законодательство, причем без участия пользователя. Вы всегда будете работать с актуальными формами отчетных документов, получите доступ к необходимым справочникам и классификаторам, в том числе КЛАДР.

  • Любые формы отчетности.

Контур.Экстерн содержит абсолютно все формы отчетности, требуемые для представления в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, ОДВ-1. Также вы можете подготовить и направить в Пенсионный фонд анкету застрахованного лица АДВ-1, заявление об отмене страхового свидетельства АДВ-2, заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства АДВ-3, копию трудовой книжки СЗВК. Через систему вы можете оформить выход сотрудника на пенсию, направлять своему инспектору абсолютно любые письма и запросы, то есть вести полноценный документооборот с Фондом.

  • Помощь при заполнении и автоматическая проверка отчетов.

Экстерн подскажет, каким образом необходимо заполнять те или иные строки в отчете, а также сам заполнит большую часть полей. После составления система автоматически проверит отчет на предмет ошибок и неточностей, в том числе соответствия ФИО и СНИЛС, даст подсказки по их исправлению. Риск того, что ПФР не примет отчетность с первого раза, сведен практически к нулю.

  • Интеграция с популярными программами ведения бухучета.

Контур.Экстерн обрабатывает и отправляет отчеты, подготовленные в других программах, в частности 1С. Вашему бухгалтеру не придется отказываться от привычных систем ведения бухучета и привыкать к новому ПО.

  • Экспертная клиентская поддержка.

Служба поддержки клиентов Контур.Экстерн работает круглосуточно и 7 дней в неделю. Вы можете получить консультации как по вопросам функционирования сервиса, так и по заполнению тех или иных форм отчетности.

  • Безопасность и конфиденциальность передачи данных.

Все документы, которые вы отправляете через интернет с помощью сервиса Контур.Экстерн, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью, передаются по защищенным каналам с помощью средств криптографической защиты информации.

  • Удобная работа с отправленными отчетами.

Удобный интерфейс Экстерна позволит вам быстро найти нужный отчет из всех отправленных в ПФР документов. Сортируйте отчетность по периоду, дате составления, коду УПФР, регистрационному номеру, организации.

Как сдать отчетность СЗВ-ТД в ПФР

Содержание статьи

С 2020 года будет осуществлен переход на электронные трудовые книжки (ЭТК). Обязанность принимать данный отчет возложена на Пенсионный фонд, в виде формы СЗВ-ТД. В отличие от документов подаваемых ранее, форма предоставляется по новой технологии. Если вся другая отчетность отправляется непосредственно в территориальный орган, то ЭТК будут попадать напрямую в информационную систему ПФР, в связи с этим меняется и порядок представления.

Что бы сдать новый отчет, необходимо сначала направить в ПФР “Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту ПФР (ЗПЭД)”, в независимости заключали ли вы ранее соглашение или нет. А как это сделать зависит от способа предоставления формы СЗВ-ТД описанных ниже.

Скачать бланки ЗПЭД и УПУП (Уведомление о предоставлении полномочий представителю)  для заполнения, вы можете в конце статьи.

Обращаем внимание! Новое “Заявление на подключение к ЭДО” отличается от старого. В нем необходимо наличие реквизитов “сведения об операторе ЭДО ПФР” обязательных для заполнения:

-Регистрационный номер в ПФР
-Полное наименование
-Краткое наименование
-ИНН
-КПП

Направление через спецоператора (провайдера) по телекоммуникационным каналам связи

Данный способ практически ничем не отличается от сдачи любой другой отчетности. Для страхователя практически ни чего не изменится. Единственное что нужно, это направить заявление на подключение к ЭДО. Форма этого документа реализована в программах у всех крупных операторов и заполняется автоматически. Вам необходимо только проверить правильность заполнения и подтвердить отправку. После отправки заявления, в течение 2 дней от ПФР придет уведомление о результате, и после этого можно направлять отчет. Если у вашего провайдера нет такой возможности, то заявление можно подать через “Кабинет страхователя” или лично.

Отправка через “Кабинет страхователя” на сайте ПФР

Теперь данные электронной трудовой книжки можно предоставить через сайт ПФР, минуя всех посредников. Но для этого понадобиться учетная запись руководителя в “Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)”. Данный способ не требует направлять в Пенсионный фонд заявление ЗПЭД.

На данный момент можно только загрузить файл подготовленный заранее. В дальнейшем планируется внедрить сервис по заполнения СЗВ-ТД непосредственно на сайте. Данный режим сейчас в разработке.

Представление СЗВ-ТД лично или по почте

Способ представления СЗВ-ТД лично, кардинально отличается от аналогичного по другим формам. Для сдачи отчетности  на бумаге не требуется носитель с файлом. Предусматривается, что страхователь заполнит форму на сайте ПФР, распечатает ее и отправит, при этом не требуется авторизация (не путать с отправкой через Кабинет страхователя). Затем подписанный и скрепленный печатью документ необходимо предоставить по месту регистрации. Сотрудник ПФР проверит соответствие печатной формы и электронной отправленной через сайт. И в зависимости от результата примет или нет. Но в случае отказа, возможно придется заново повторить процедуру полностью. В данный момент и этот режим в разработке. Поэтому пока можно сдавать отчет на бумаге как и раньше, но в файле необходимость отпала.

Напомним, что сдавать отчетность на бумажном носители можно только если численность сотрудников не превышает 25 человек.

Для отправки документов по почте, ни чего не изменилось, отчет направляется с описью документов.

Отчетность через уполномоченного представителя

Для сдачи отчетности через уполномоченного лица, страхователю, помимо заявления на подключение к электронному документообороту, необходимо предоставить в Пенсионный фонд еще и “Уведомление о предоставлении полномочий представителю (УПУП)”. Новый документ немного отличается от заявления о передаче полномочий.

Правила и сроки сдачи СЗВ-ТД в ПФР в 2020 и в 2021 годах. Как сформировать СЗВ-ТД в 1С

Разбираем вопрос по сдаче нового отчета СЗВ-ТД в Пенсионный фонд РФ, который приняли в связи с переходом на электронные трудовые книжки. Сформируем форму по СЗВ-ТД в программе 1С. Если вы ищете инструкцию о том как сформировать электронную трудовую книжку, то она здесь а здесь о том как исправлять ошибки в СЗВ-ТД.

Когда нужно сдавать СЗВ-ТД

Действуют два периода с разными условиями по срокам сдачи отчетности:

Сейчас, то есть с 1 января 2020 года

  1. не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором происходили: прием физлица на работу, перевод на иную постоянную работу,  увольнение, предоставление сотрудником заявления о том, что он просит продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде или обращение сотрудника с заявлением о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности.
    А если не было ни одного из перечисленных событий, то крайний срок подачи СЗВ-ТД  15 февраля 2021 года. При этом в сведениях необходимо указать, что они представлены на соответствующего сотрудника по состоянию на 01.01.2020.

А с 1 января 2021 года

  1. не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме на работу или об увольнении;
  2. не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором происходили: перевод на иную постоянную работу, предоставление сотрудником заявления о том, что он просит продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде или обращение сотрудника с заявлением о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности.

Дополнение!

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239.
Если ваша организация не работает с 30 марта по 30 апреля 2020 года, то подать отчетность по форме СЗВ-М и СЗВ-ТД за март 2020 года необходимо не позднее 6 мая 2020 года, а за апрель – не позднее 15 мая 2020 года.

Второе дополнение!

С 9 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года отчет СЗВ-ТД нужно сдавать не позже следующего рабочего дня после приема или увольнения сотрудника.
Основание – постановление Правительства РФ  №460 от 08.04.2020 года.

 

Что включает в себя СЗВ-ТД

В СЗВ-ТД включаются следующие сведения:

  1. Личные данные сотрудника: СНИЛС и Ф. И. О.;
  2. информацию о месте работы, наименование работодателя, регистрационный номер;
  3. информацию о выполняемой работе: реквизиты документов о приеме на работу, о трудовой функции физлица, о переводах, об увольнении.

 

Как сформировать СЗВ-ТД в 1С ЗУП

С 10 января 2020 года формы СЗВ-ТД и СТД-Р добавлены в «зарплатные» программы «1С:Предприятие 8»:

  1. Зарплата и кадры государственного учреждения;
  2. Зарплата и управление персоналом.

Посмотрим как сформировать СЗВ-ТД в 1С ЗУП на скриншотах:

Сначала в кадровых документах (приемах, кадровых переводах, увольнениях) необходимо проставить галочку «Отразить в трудовой книжке»:

Обновленная форма документа «Прием на работу»

 

Обновленная форма документа «Кадровый перевод»

 

Обновленная форма документа «Увольнение»

 

Документы по новым формам электронных трудовых книжек расположены в подсистеме «Отчетность, справки» в блоке «1С-Отчетность» и «Электронные трудовые книжки». Можно открывать, где вам удобно – список документов общий.

 

СЗВ-ТД в 1С можно открыть из меню Отчетность или Электронные трудовые книжки

 

СЗВ-ТД в меню 1С Отчетности

 

Заполнение формы «СЗВ-ТД»

Создание СЗВ-ТД в 1С из электронной трудовой книжки

 

Все кадровые документы, в которых была отметка “Отразить в трудовой книжке” автоматически попадают в СЗВ-ТД.

 

 

 

 

Выбор сотрудника в СЗВ-ТД в 1С

Двойным щелчком по строке  с ФИО сотрудника открываются детальные записи о его кадровых движениях за отчетный период.

Проверка кадровых движений по сотруднику в СЗВ-ТД в 1С

 

Проверив документ по форме СЗВ-ТД, его необходимо провести. Если подключена 1С-Отчетность, то отправить непосредственно из документа (кнопка «Отправить»), в противном случае, необходимо сохранить отчет на диск (кнопка «Выгрузить») и впоследствии загрузить в СБИС, Контур или другую программу по отчетности.

А если вы ошиблись и отправили неверные данные, то все можно исправить или отменить.

 

Автор статьи
Миронова Елена
специалист-консультант 1С
ООО “Родные программисты”

 

Годовой отчет

за 2019-2020 годы | Международный университет Флориды

Инвестируйте в будущее

Во время неопределенности сторонники сделали возможным год образцового воздействия через благотворительность.

ПОДАРОК ​​НА $ 15,5 МИЛЛИОНА на приобретение передового исследовательского центра площадью 108 165 квадратных футов в рамках слияния с Институтом молекулярных исследований Торри Пайнс в Порт-Сент-Люси, Флорида. Это расширит исследования ПФР в области химии и химической биологии и ускорит трансляцию исследований в области медицинской химии и химической биологии, открытия лекарств и фундаментальных исследований, ведущих к лечению болезней.

ПОДАРОК ​​НА 10 МИЛЛИОНОВ НАИМЕНОВАНИЯ от доктора Герберта и Николь Вертхайм музыкальной школе FIU, входящей в Колледж коммуникаций, архитектуры и искусств. Подарок, в рамках которого будет учреждено несколько новых программ, которые повысят всемирное признание и самобытность школы, является крупнейшим из когда-либо сделанных музыкальной школе в системе государственного университета Флориды.

5 МИЛЛИОНОВ $ от Bacardi USA на новую уникальную образовательную программу, специально разработанную для алкогольной индустрии в Школе гостиничного дела и туризма Чаплина.Благодаря этому подарку был создан Центр передового опыта Bacardi, который позиционирует школу как лидера в области обучения менеджменту напитков и партнерства с одной из самых известных и ведущих мировых компаний по производству спиртных напитков.

1,6 МИЛЛИОНА $ от Фонда Эндрю У. Меллона для расширения поддержки студентов-гуманитариев, которые переводятся из колледжа Майами Дейд в ПФР, а также для укрепления сотрудничества между преподавателями и персоналом. Грант финансирует The Humanities Edge, программу, которая создает богатый академический опыт, чтобы помочь студентам поддерживать интерес к гуманитарным наукам, поддерживая их переход в университет.

1 МИЛЛИОН долларов от Baptist Health South Florida в поддержку Образовательной программы по здоровому образу жизни в районе Green Family Foundation (NeighborhoodHELP), инновационной платформы для миссии Герберта Вертхайма с участием местного сообщества, в которой особое внимание уделяется социальной ответственности и межпрофессиональному уходу за домом.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ​​НА 1 МИЛЛИОН $ от выпускницы и легенды профессионального гольфа Пэта Брэдли '74, обладателя звания Всемирного Зала славы гольфа и двукратного игрока года LPGA, на получение спортивной стипендии.

Кампания $ 1 МИЛЛИОНА запущена для Программы стипендий Deloitte Foundation и Sabater в Бизнес-колледже ПФР, которая предоставит студентам-предпринимателям ПФР финансовую поддержку в дополнение к возможностям обучения и наставничества в области бухгалтерского учета.

0 долларов

от Фонда образования Helios для создания программы стипендий Helios Last Mile, которая поддерживает пожилых людей, предоставляя гранты на перерыв и доступ к тренингам по финансовому оздоровлению.Ожидается, что программа принесет пользу более чем 700 студентам ПФР.

500000 долларов от лидера бизнеса и гражданского общества Антонио «Тони» Аргиза '74 и его жены Консепсьон «Конки» Аргиз '75 для создания Фонда стипендий выдающихся семей Аргиз, который обеспечит полную поддержку лучших студентов в Школа бухгалтерского учета.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПОДАРОК ​​на 200000 долларов от декана Энтони Пейджа юридического колледжа ПФР для учреждения стипендии для студентов-юристов, которые относятся к первому поколению в своих семьях, посещающим колледж.

Основные показатели за 19-20 финансовый год | Годовой отчет 2019-2020

ПФР по-прежнему входит в число 25 ведущих государственных университетов мира по количеству выданных в США патентов на коммунальные услуги. ПФР владеет 61 патентом в области возобновляемых источников энергии, медицины, информатики, инженерии и многих других. ПФР занял 20-е место среди государственных университетов и 40-е место среди всех университетов мира.

В период с 19 по 20 финансовый год ПФР входило в 44 топ-50 рейтинга государственных университетов по версии U.S. News & World Report.В их число входят 10-е место в рейтинге лучших исполнителей социальной мобильности (среди всех университетов), 30-е место в рейтинге самых инновационных государственных школ и 2-е место в рейтинге лучших программ бакалавриата по международному бизнесу (среди всех университетов). Программы последипломного образования в четырех колледжах и школах входят в число 50 лучших.

FIU было выбрано Фондом Карнеги по развитию преподавания в качестве одного из 119 колледжей и университетов США, которые в 2020 году будут классифицированы как университеты с участием местного сообщества. институты, которые демонстрируют особую институциональную направленность на участие в местных, региональных, национальных и глобальных сообществах.ПФР впервые был признан заинтересованным университетом в 2010 году.

ПФР занял 3-е место среди государственных университетов США, которым исполнилось 50 лет и младше, по версии Times Higher Education (THE). Мировые рейтинги включают 414 лучших университетов мира и основаны на тех же показателях эффективности, что и Мировые рейтинги университетов, таких как преподавание, исследования, международные перспективы и их работа с промышленностью. ПФР также входит в число 50 лучших в мире по четырем категориям в рейтинге THE Impact Rankings, который оценивает университеты на предмет соответствия Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

ПФР было выбрано в качестве одного из девяти высших учебных заведений по всей стране - и единственного во Флориде - получившего первую в истории печать Excelencia от Excelencia in Education. Ведущая национальная организация по ускорению успеваемости латиноамериканских студентов, Excelencia in Education, создала знак признания высших учебных заведений, которые применяют научно обоснованные практики, поддерживают надежные системы данных и имеют руководство, приверженное делу обслуживания латиноамериканских студентов.

Футбольная программа ПФР вошла в историю 23 ноября 2019 года, когда наши Пантеры победили соперника из другого города UM Hurricanes со счетом 30-24 в Марлинс-Парке.ПФР возглавляло UM от начала до конца, и победа обеспечила ПФР место в чаше третьего подряд подряд, что является школьным рекордом.

Отчеты внутреннего аудита - Управление внутреннего аудита

2020-2021 финансовый год
Финансирование на основе результатов и новые показатели превосходства Март 2021 г. Сертификация целостности данных
ПИСЬМО MGMT - Аудит финансирования на основе результатов и целостности новых выдающихся показателей
Аудит целостности данных по финансированию на основе результатов и новым выдающимся показателям, Отчет №20 / 21-06, выдано 1 февраля 2021 г.
Аудит управления автомобильным парком университета, Отчет № 20 / 21-05, выпущенный 12 ноября 2020 г.
Аудит процесса выставления счетов и взимания платы за медицинские услуги в области легкой атлетики и выполнения контрактов, Отчет № 20 / 21-04, выпущенный 10 ноября 2020 г.
Аудит Программы финансовой помощи студентам в связи с Covid-19, Отчет № 20 / 21-03, выпущенный 10 ноября 2020 г.
Аудит соблюдения конфиденциальности и намерений доноров, Отчет №20 / 21-02, выдано 3 ноября 2020 г.
Аудит нарушений в начислении заработной платы, борьбы с мошенничеством и проверки документов новых сотрудников, Отчет № 20 / 21-01, выпущенный 28 октября 2020 г.
Финансовый год 2019-2020
Годовой отчет Международного университета Флориды за 2019-2020 годы
Сертифицированный аудит посещения ПФР домашних матчей футбольного матча в сезоне 2019 года в соответствии с действующим регламентом Национальной университетской ассоциации, отчет №19 / 20-07, выдано 06.02.2020
Аудит целостности данных о финансировании, основанном на результатах, и новых показателях превосходства (пересмотренный), Отчет № 19 / 20-06, выпущенный 12 февраля 2020 г.
Аудит процесса дебиторской задолженности, Отчет № 19 / 20-05, выпущенный 30 января 2020 г.
Аудит управления казначейства, Отчет № 19 / 20-04, выпущенный 29 октября 2019 г.
Аудит Колледжа медсестер и медицинских наук Николь Вертхайм, Отчет №19 / 20-03, выдано 28. 10.2019
Аудит внутреннего контроля и безопасности данных в отношении личных данных в соответствии с Контрактом № HSMV-0910-16 Департамента безопасности дорожного движения и автотранспортных средств Флориды, Отчет № 19 / 20-02, выпущенный 26 августа 2019 г.
Аудит системы управления данными управления объектами, Отчет № 19 / 20-01, выдан 6 августа 2019 г.
Финансовый год 2018-2019
Аудит студенческой деятельности и оплаты услуг, Отчет №18 / 19-12, выдано 28.06.2019
Аудит Художественного музея Патрисии и Филиппа Фрост, Отчет № 18 / 19-11, опубликованный 24 мая 2019 г.
Аудит процесса закупок в Школе гостеприимства и туризма им. Чаплина, Отчет № 18 / 19-10, выпущенный 23 мая 2019 г.
Аудит Высшей школы Чепмена, Отчет № 18 / 19-09, выпущенный 22 мая 2019 г.

Аудит внутреннего контроля и безопасности личных данных в соответствии с Контрактом № HSMV-0512-18 Департамента безопасности дорожного движения и автотранспортных средств Флориды, Отчет №18 / 19-08, выдано 7 мая 2019 г.

Аудит платы за университетские технологии, Отчет № 18 / 19-07, выпущенный 7 февраля 2019 г.
Аудит целостности данных показателей финансирования, основанного на результатах, Отчет № 18 / 19-06, выпущенный 23 января 2019 г.
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2018 года в соответствии с Операционным отчетом Национальной студенческой спортивной ассоциации, отчет № 18 / 19-05, выпущенный 22 января 2019 г.
Последующий аудит системы выставления счетов, сбора и электронных медицинских записей Международной сети университетов Флориды (HCN), Отчет №18 / 19-04, выдано 14 января 2019 г.
Аудит Инженерно-вычислительного колледжа, Отчет № 18 / 19-03, выпущенный 6 ноября 2018 г.
Аудит Школы международных и общественных отношений Стивена Дж. Грина (SIPA), Отчет № 18 / 19-02, опубликованный 25 октября 2018 г.
Аудит Фестиваля вина и еды в Саут-Бич, Отчет № 18 / 19-01, выпущенный 8 октября 2018 г.
Финансовый год 2017-2018
Аудит Центра Детей и Семьи, Отчет №17 / 18-11, выдано 01.05.2018 г.
Аудиторский отчет о выполнении университетом рекомендаций предыдущих лет, Отчет № 17 / 18-10, выпущенный 24 апреля 2018 г.
Аудит Вольфсоновского музея ПФР, Отчет № 17 / 18-09, опубликованный 23 апреля 2018 г.
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2017 года в соответствии с действующим постановлением Национальной студенческой спортивной ассоциации, отчет № 17 / 18-08, выпущенный 2 февраля 2018 г.
Аудит целостности данных показателей финансирования, основанного на результатах, Отчет №17 / 18-07, выдано 29 января 2018 г.
Аудит Колледжа общественного здравоохранения и социальной работы Роберта Стемпеля, Отчет № 17 / 18-06, выпущенный 16 января 2018 г.
Обзор отчетов о расходах, отчет № 17 / 18-05 от 9 января 2018 г.
Аудит классификации резидентов для целей обучения, Отчет № 17 / 18-04, выпущенный 11 декабря 2017 г.
Аудит онлайн-программы ПФР, Отчет № 17 / 18-03 от 14 ноября 2017 г.
Аудит средств контроля безопасности ИТ-сети Университета, Отчет №17 / 18-02 от 02.11.2017 г.
Аудит деятельности Департамента легкой атлетики, Отчет № 17 / 18-01, выдан 23 октября 2017 г.
Финансовый год 2016-2017
Аудит внутреннего контроля над персональными данными в соответствии с Контрактом № HSMV-0910-16 Департамента безопасности дорожного движения и автотранспортных средств Флориды, Отчет № 16 / 17-13, опубликованный 27 июня 2017 г.

Аудит внутреннего контроля над персональными данными в соответствии с Контрактом № HSMV-0576-15 Департамента безопасности дорожного движения и автотранспортных средств Флориды, Отчет №16 / 17-12, выдано 20 апреля 2017 г.

Аудит строительства Центра академической успешности студентов, Отчет № 16 / 17-11, выдан 5 апреля 2017 г.
Аудит работы аптек, Отчет № 16 / 17-10, от 28 марта 2017 г.
Аудит финансовой помощи, Отчет № 16 / 17-09, выпущенный 10 февраля 2017 г.
Аудит целостности данных о показателях финансирования на основе результатов, Отчет № 16 / 17-08, выпущенный 8 февраля 2017 г. Аудит целостности данных Merics о финансировании на основе результатов
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2016 г. в соответствии с действующим постановлением Национальной студенческой спортивной ассоциации, отчет №2016 / 17-07, выдано 01.02.2017
Аудит Школы гостеприимства и туризма им. Чаплина, Отчет № 16 / 17-06, выпущенный 15 ноября 2016 г.
Проверка сверок банковских счетов, Отчет № 16 / 17-05, выпущенный 27 октября 2016 г.
Последующий аудит жилищного фонда и жилого фонда, отчет № 16 / 17-04 от 14 октября 2016 г.
Аудит средств защиты информации Мобильного центра здоровья, Отчет №16 / 17-03, выдано 13 сентября 2016 г.
Финансовый и операционный аудит Мобильного медицинского центра, Отчет № 16 / 17-02, выпущенный 8 августа 2016 г.
Обзор политики и процедур кумовства, отчет № 16 / 17-01, опубликованный 19 июля 2016 г.
2015-2016 финансовый год
Аудит программы «Эффект от образования», Отчет № 15 / 16-12, опубликованный 17 мая 2016 г.
Аудит юридического колледжа, Отчет №15 / 16-10 выдан 14 марта 2016 г.
Аудит педагогического колледжа, отчет № 15 / 16-09 от 14 марта 2016 г.
Аудит отдела кадров, отчет № 15 / 16-08 от 28 января 2016 г.
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2015 года в соответствии с действующими постановлениями Национальной студенческой спортивной ассоциации, отчет № 15 / 16-07 от 21 января 2016 г.
Аудит средств контроля доступа в здание университета, Отчет №15 / 16-06 выдан 20 января 2016 г.
Аудит программ обучения за рубежом и международного студенческого обмена, Отчет № 15 / 16-05 от 16 декабря 2015 г.
Аудит безопасности лабораторий, отчет № 15 / 16-04 от 6 ноября 2015 г.
Аудит целостности данных показателей финансирования, основанного на результатах, Отчет № 15 / 16-03, выпущенный 27 октября 2015 г.
Аудит средств контроля безопасности ИТ-сети Университета, Отчет №15 / 16-02 выдан 29 сентября 2015 г.
Аудит Медицинского колледжа Николь Вертхайм, отчет № 15 / 16-01 от 2 июля 2015 г.
Финансовый год 2014-2015
Аудит Института экстремальных явлений, отчет № 14 / 15-12 от 30 июня 2015 г.
Аудит подарков, запрещенных к использованию, Отчет № 14 / 15-11 от 8 июня 2015 г.
Аудит управления парковок и транспорта, Отчет №14 / 15-10 выдан 01.04.2015
Аудит показателей финансирования на основе результатов: эффективный контроль процессов способствует их надежности, отчет № 14 / 15-06, выпущенный 18 декабря 2014 г.
Аудит Колледжа архитектуры и искусств, Отчет № 14 / 15-08 от 2 февраля 2015 г.
Аудит лагерей и программ для несовершеннолетних, отчет № 14 / 15-09 от 30 января 2015 г.
Сертификационный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР за сезон 2014 г. в соответствии с действующим постановлением Национальной студенческой спортивной ассоциации, отчет №14 / 15-07 от 20 января 2015 г.
Аудит аффилированных и других соглашений, связанных с здравоохранением, Отчет № 14 / 15-05 от 8 декабря 2014 г.
Аудит Юго-восточного центра экологических исследований, отчет № 14 / 15-04 от 22 сентября 2014 г.
Аудит малых строительных проектов, Отчет № 14 / 15-03 от 22 сентября 2014 г.
Аудит Еврейского музея Флориды - ПФР, Отчет №14 / 15-02 от 11 сентября 2014 г.
Аудит Управления деловых услуг Университета - Доходы от контрактов с поставщиками, Отчет № 14 / 15-01, выпущенный 22 августа 2014 г.
Финансовый год 2013-2014
Аудит Школы информатики и информатики
Аудит процесса обеспечения безопасности лаборатории
Аудит Художественного музея Патрисии и Филиппа Фростов
Аудит услуг Университета по закупкам товаров и услуг
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2013 года в соответствии с действующим постановлением Национальной студенческой спортивной ассоциации
Аудит бизнес-колледжа
Аудит студенческой деятельности и плата за услуги
Аудит вспомогательной деятельности ООО «Ковенс Центр»
Аудит системы выставления счетов, сборов и электронных медицинских записей HCN
Аудит средств контроля затрат на заработную плату, непосредственно отнесенных на федеральные выплаты
Аудит выполнения университетом рекомендаций предыдущих лет
Аудит соответствия университета Закону Жанны Клери
Рассмотрение заявленных расходов в соответствии с соглашением между Организацией Объединенных Наций и Международным университетом Флориды
Аудит затрат на строительство, представленный DPR Construction Inc.для комплекса естественных наук
Обзор командировочных расходов программы PAT4YOU
Финансовый год 2012-2013
Аудит онлайн-программы ПФР
Аудит Вольфсоновского музея ПФР
Аудит службы здравоохранения студентов
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2012 года в соответствии с действующим постановлением Национальной студенческой спортивной ассоциации
Аудит школы журналистики и массовых коммуникаций
Аудит соответствия университета квалификационным требованиям, предъявляемым к студентам и спортсменам Национальной студенческой спортивной ассоциации
Аудит последующего аудита программы университетских решений для кредитных карт
Аудит управления контрактами и грантами - Медицинский колледж Герберта Вертхайма
Аудит Медицинского колледжа Герберта Вертхайма Контроль безопасности информационных систем
Аудит университетских библиотек
Аудит фестиваля вина и еды Саут-Бич
Аудит детского творческого образовательного центра
Финансовый год 2011-2012
Аудит платы за университетские технологии
Аудит ремонтно-эксплуатационных и складских операций
Аудит затрат на строительство - Пятый гараж для розничной торговли и здания общественной безопасности (PG5)
Аудит процесса выбора руководителя строительства для расширения футбольного стадиона ПФР
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2011
Аудит китайской программы Marriott Tianjin
Аудит контроля над счетами денежных средств и инвестиций университета
Аудит системы управления запасами топлива в университете
Аудит финансового, операционного и информационного контроля системы PantherCARD
Аудит управления контрактами и грантами - Инженерно-вычислительный колледж
Финансовый год 2010-2011
Аудит контроля информационных технологий над модулем грантов PeopleSoft
Аудит контроля за выплатой денежных средств и инвестиций фонда ПФР
Аудит процесса выбора крупных строительных проектов архитекторов / инженеров и руководителей строительства
Ревизия налоговых сборов Департамента парковок и транспорта
Аудит вспомогательных операций Колледжа делового администрирования
Сертифицированный аудит посещаемости футбольных матчей ПФР в сезоне 2010 года в соответствии с действующим постановлением Национальной студенческой спортивной ассоциации
Аудит контроля доходов от продажи билетов на атлетику
Аудит медицинского колледжа Герберта Вертхайма
Подсчет наличных в кампусе Modesto Maidique
Аудит учета наличности в кампусе залива Бискейн
Аудит выполнения университетом рекомендаций прошлых лет
Аудит жилищно-бытового хозяйства вуза
2009-2010 финансовый год
Аудит командировочных расходов спортивного отдела
Наблюдения за бухгалтерским учетом управления активами университета Отчет MAS
Аудит присутствия на футболе ПФР в соответствии с требованиями NCAA
Обзор американской программы фондов Закона о реинвестициях и восстановлении
Аудит программы решений ProCard / кредитных карт: необходимы более эффективный контроль и административная практика
Финансовый год 2008-2009
Обзор четырех грантов по запросу Министерства энергетики и NSF
Аудит средств контроля процесса расчета заработной платы ADP
Аудит дебиторской задолженности
Аудит отдела экологических исследований Колледжа искусств и наук
Аудит педагогического колледжа
Аудит юридического колледжа
Отчет о подсчете наличности.Апрель 2009

Годовые отчеты Центра электронного сбора данных ПФР | Библиотеки ПФР

Следовать

Отчеты за 2020 год

PDF

Цифровые мероприятия: Годовой отчет библиотек Международного университета Флориды, 2019-2020 финансовый год, Международный университет Флориды, Джейми Роджерс и Джилл В. Креффт

PDF

Годовой отчет Digital Commons: 2019-2020 финансовый год, Джилл Креффт

Отчеты за 2019 год

PDF

Цифровые мероприятия: Годовой отчет библиотек международных университетов Флориды, 2018-2019 финансовый год, Международный университет Флориды, Джейми Роджерс и Джилл В.Krefft

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2018-2019 финансовый год, Джилл В. Креффт

Отчеты за 2018 год

PDF

Цифровая деятельность: Годовой отчет библиотек международных университетов Флориды, 2017-2018 финансовый год, Международный университет Флориды, Джейми Роджерс и Джилл В. Креффт

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2017-2018 финансовый год, Джилл Креффт

Отчеты за 2017 год

PDF

Цифровые мероприятия: Годовой отчет библиотек международных университетов Флориды, 2016-2017 финансовые годы, Международный университет Флориды, Джейми Роджерс и Джилл В.Krefft

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2016-2017 финансовые годы, Джилл В. Креффт

Отчеты за 2016 год

PDF

Цифровая деятельность: Годовой отчет библиотек международных университетов Флориды, 2015-2016 финансовые годы, Международный университет Флориды, Джейми Роджерс и Джилл В. Креффт

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2015-2016 финансовые годы, Джилл В. Креффт

Отчеты за 2015 год

PDF

Цифровые мероприятия: Годовой отчет библиотек Международного университета Флориды, 2014-2015 финансовый год, Центр цифровых коллекций, Международный университет Флориды; Джейми Роджерс; и Джилл В.Krefft

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2014-2015 финансовые годы, Джилл В. Креффт

Отчеты за 2014 год

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2013-2014 финансовые годы, Джилл В. Креффт

Отчеты за 2013 год

PDF

ПФР Годовой отчет Digital Commons, 2012-2013 финансовые годы, Джилл В. Креффт

Отчеты за 2012 год

PDF

FIU Digital Commons Annual Report, FY 2011-2012, Jill V.Krefft

Отдел финансовой разведки Люксембурга: Годовой отчет за 2019 год - Страхование

Чтобы распечатать эту статью, вам нужно только зарегистрироваться или войти на сайт Mondaq.com.

По мере того, как 2020 год подходит к концу, Финансовая разведка Люксембурга Подразделение опубликовало свой годовой отчет за 2019 год, в котором выделено более 50 000 декларации и заблокированные средства, превышающие 231 миллион евро.

По мере того, как 2020 год подходит к концу, Финансовая разведка Люксембурга Подразделение ( FIU ) ( Cellule de Renseignement Financier ( CRF )) опубликовал годовой отчет на 2019 год выделено более 50000 деклараций и заблокированных средств что превысило 231 миллион евро.

Изменение количества деклараций

Количество полученных деклараций составило 52 374, уменьшившись с 55 948 в 2018 году. В ПФР увеличилось количество декларации, полученные от банков, инвестиционных компаний и других профессионалов финансового сектора, с понижением из онлайн провайдеры.

Блокировка

ПФР имеет право предписывать декларантам не выполнять сделки.

С 2018 года способность ПФР блокировать больше не ограничивается во время.Однако закон от 10 августа 2018 г. в суды.

В 2019 году ФСД приняла 89 блокирующих мер. (по сравнению с 53 в 2018 году) на общую сумму 231 148 557,05 евро (87 407 533,78 евро в 2018 году). 48 инструкций по блокировке были связаны с мошенничеством.

Банки

Увеличилось количество деклараций традиционных банков на 19,39% с 2018 по 2019 год.

Заявления о коррупции также увеличились.Эта тенденция может быть объясняется негативными статьями в прессе, опубликованными в 2019 году, а также повышенная осведомленность заявителей о несогласованности схемы транзакций и подозрительные документы. Был повышен сосредоточиться на кредитных или консультационных соглашениях и случаях, когда экономические обоснование этих соглашений было неопределенным.

Годовой отчет за 2019 год содержит количество деклараций по основные правонарушения, о которых сообщают все субъекты банковской деятельности сектор:

Страхование

субъектов страхового сектора, зарегистрировавшихся на Онлайн-инструмент ПФР «goAML» увеличился вдвое в течение 2019 года как в результате информационной кампании, проводимой страховым регулятором, Комиссариат вспомогательных гарантий .

Всего увеличилось на 45 подозрительных транзакций. отчетов по сравнению с 2018 годом.

Передача в прокуратуру

В 2019 году отправлено 219 отчетов (по сравнению с 91 отчетом в 2018 году). CRF в соответствующие группы обвинения.

Заключение

Статистика за 2019 год демонстрирует последовательную и зрелую среда отчетности. Как для банков, так и для страховщиков, уголовный налог правонарушения и мошенничество остаются областями, где существует большое количество отчеты.Банки и страховщики должны гарантировать, что у них есть надежная политика и действующие процедуры для выявления подозрительных случаев и борьбы с ними. Это важно, чтобы весь персонал, функции внутреннего контроля, менеджмент и совет директоров всегда в курсе последние разработки в этой области.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к CRF годовой отчет

Данная статья предназначена для ознакомления руководство по предмету. Следует обратиться за консультацией к специалисту. о ваших конкретных обстоятельствах.

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ: Страхование из Люксембурга

Закон о юридических услугах 2020 года и страховая отрасль

Коньерс

Закон о юридических услугах 2020 года (далее - LSA) был опубликован 7 января 2021 года и, как ожидается, вступит в силу. после доработки Правил и выдачи приказа о начале производства до конца февраля этого года. год.

Проект Положения о страховом брокере: что может измениться?

BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP

Страховая брокерская деятельность в ОАЭ, как и остальная часть страхового сектора, регулируется Управлением страхования ОАЭ.Он объединился с Центральным банком ОАЭ, который теперь является единым регулятором ...

Правосудие в страховом секторе

Харрис Кириакидес

Недавняя статья нашей команды по страхованию и травмам под заголовком «Правосудие в страховом секторе» была опубликована в журнале IN Business.

Отдел финансовой разведки Люксембурга: Годовой отчет за 2019 год

По мере того, как 2020 год подходит к концу, Отдел финансовой разведки Люксембурга ( FIU ) ( Cellule de Renseignement Financier ( CRF )) опубликовал свой годовой отчет за 2019 год, в котором выделено более 50000 деклараций и заблокированные средства, которые превышают 231 миллион евро. .

Динамика количества деклараций

Количество полученных деклараций составило 52 374, что меньше 55 948 в 2018 году. В ПФР увеличилось количество деклараций, полученных от банков, инвестиционных фирм и других профессионалов финансового сектора, по сравнению с онлайн-провайдерами.

Блокировка

ПФР имеет право предписывать декларантам не проводить операции.

С 2018 года возможности ПФР по блокировке больше не ограничены по времени.Однако закон от 10 августа 2018 года предусматривает возможность обращения в суд.

В 2019 году CRF принял 89 мер блокировки (по сравнению с 53 в 2018 году) на общую сумму 231 148 557,05 евро (87 407 533,78 евро в 2018 году). 48 инструкций по блокировке были связаны с мошенничеством.

Банки

В период с 2018 по 2019 год количество деклараций традиционных банков увеличилось на 19,39%.

Заявления о коррупции также увеличились.Эту тенденцию можно объяснить негативными статьями в прессе, опубликованными в 2019 году, а также повышенной осведомленностью декларантов о несогласованных схемах транзакций и подозрительных документах. Особое внимание уделялось кредитным или консультационным соглашениям и случаям, когда экономическое обоснование этих соглашений было неопределенным.

Годовой отчет за 2019 год содержит количество заявлений о первичных правонарушениях, заявленных всеми субъектами банковского сектора:

Страхование

участников страхового сектора, которые зарегистрировались в онлайн-инструменте goAML ПФР, увеличились вдвое в течение 2019 года в результате информационной кампании, проводимой страховым регулятором Commissariat aux Assurances .

В целом по сравнению с 2018 годом количество сообщений о подозрительных транзакциях увеличилось на 45.

Направление в прокуратуру

В 2019 году 219 отчетов (по сравнению с 91 отчетом в 2018 году) были отправлены CRF в соответствующие группы прокуратуры.

Заключение

Статистика за 2019 год демонстрирует последовательную и зрелую среду отчетности. Как для банков, так и для страховых компаний уголовные налоговые правонарушения и мошенничество остаются сферами, о которых сообщается очень много.Банки и страховщики должны обеспечить наличие надежных политик и процедур для обнаружения подозрительных случаев и управления ими. Очень важно, чтобы весь персонал, службы внутреннего контроля, руководство и совет директоров были в курсе последних событий в этой области.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к годовому отчету CRF

ПФР Латвии опубликовало годовой отчет за 2019 год

Управление финансовой разведки Латвии (далее - ПФР Латвии) опубликовало годовой отчет за 2019 год.2019 год для ПФР Латвии был знаменательным с рядом важных достижений и изменений. Среди прочего, усиление оперативной независимости ПФР Латвии с 1 января 2019 года и получение статуса ведущего учреждения с целью исключить возможность использования финансовой системы Латвии для отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия с 29 января. июня 2019 года можно назвать серьезными проблемами. Также в 2019 году ПФР Латвии было ведущим учреждением латвийской делегации, которое было создано для выполнения рекомендаций экспертов Moneyval и FATF.Полный отчет доступен здесь.

2019 год для ПФР Латвии был знаменательным с рядом важных достижений и изменений. Среди прочего, усиление оперативной независимости ПФР Латвии с 1 января 2019 года и получение статуса ведущего учреждения с целью исключить возможность использования финансовой системы Латвии для отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия с 29 января. июня 2019 года можно назвать серьезными проблемами.Также в 2019 году ПФР Латвии было ведущим учреждением латвийской делегации, которое было создано для выполнения рекомендаций экспертов Moneyval и FATF.

Что касается финансовой разведки, 2019 год будет записан в истории как год, когда самая большая сумма потенциально отмытых активов - 345,98 миллиона евро - была заморожена. Также увеличилось количество материалов, переданных в правоохранительные органы (как по делам, так и по информации о рисках). В 2019 году была проведена реформа системы электронной отчетности, в результате которой отчеты о необычных транзакциях были заменены декларациями о пороговых значениях.