Порядок и сроки выплаты заработной платы

Сроки выплаты заработной платы

Право ра­бот­ни­ка на свое­вре­мен­ную и в пол­ном объ­е­ме вы­пла­ту за­ра­бот­ной платы в со­от­вет­ствии с его ква­ли­фи­ка­ци­ей, слож­но­стью труда, ко­ли­че­ством и ка­че­ством вы­пол­нен­ной ра­бо­ты преду­смот­ре­но абз. 5 ч. 1 ст. 21 ТК РФ. О по­ряд­ке, месте и сро­ках вы­пла­ты за­ра­бот­ной платы рас­ска­жем в нашем ма­те­ри­а­ле.

Порядок выплаты заработной платы

Тру­до­вое за­ко­но­да­тель­ство тре­бу­ет, чтобы при вы­пла­те за­ра­бот­ной платы ра­бо­то­да­тель предо­став­лял каж­до­му ра­бот­ни­ку в пись­мен­ной форме сле­ду­ю­щую ин­фор­ма­цию (ч. 1 ст. 136 ТК РФ):

·         со­став­ные части за­ра­бот­ной платы, при­чи­та­ю­щей­ся за со­от­вет­ству­ю­щий пе­ри­од;

·         раз­мер иных сумм, на­чис­лен­ных ра­бот­ни­ку, в том числе де­неж­ной ком­пен­са­ции за про­сроч­ку вы­плат;

·         раз­мер и ос­но­ва­ния про­из­ве­ден­ных удер­жа­ний;

·         общая де­неж­ная сумма, под­ле­жа­щая вы­пла­те.

Эта ин­фор­ма­ция со­дер­жит­ся в рас­чет­ном лист­ке, форму ко­то­ро­го ра­бо­то­да­тель утвер­жда­ет са­мо­сто­я­тель­но. Мы рас­смат­ри­ва­ли в от­дель­ном ма­те­ри­а­ле об­ра­зец блан­ка рас­чет­но­го листа, его со­дер­жа­ние, сроки хра­не­ния, а также от­вет­ствен­ность ра­бо­то­да­те­ля за от­сут­ствие рас­чет­ных лист­ков.

Вы­пла­та зар­пла­ты по об­ще­му пра­ви­лу долж­на про­из­во­дить­ся в руб­лях (ч. 1 ст. 131 ТК РФ).

По­ря­док вы­пла­ты за­ра­бот­ной платы в неде­неж­ной форме опре­де­ля­ет­ся кол­лек­тив­ным или тру­до­вым до­го­во­ром. В любом слу­чае раз­мер зар­пла­ты в неде­неж­ной форме не может пре­вы­шать 20% от на­чис­лен­ной ме­сяч­ной за­ра­бот­ной платы (ч. 2 ст. 131 ТК РФ).

Место выплаты заработной платы

За­ра­бот­ная плата вы­пла­чи­ва­ет­ся ра­бот­ни­ку, как пра­ви­ло, сле­ду­ю­щи­ми спо­со­ба­ми (ч. 3 ст. 136 ТК РФ):

·         на­лич­ны­ми в месте вы­пол­не­ния им ра­бо­ты;

·         без­на­лич­но путем пе­ре­чис­ле­ния ра­бот­ни­ку на его бан­ков­ский счет, ука­зан­ный в за­яв­ле­нии.

При этом ра­бот­ник имеет право по­ме­нять банк, куда пе­ре­чис­ля­ет­ся его за­ра­бот­ная плата, со­об­щив об этом в пись­мен­ной форме ра­бо­то­да­те­лю не позд­нее чем за 5 ра­бо­чих дней до дня вы­пла­ты за­ра­бот­ной платы.

Сроки выплаты заработной платы

ТК тре­бу­ет, чтобы за­ра­бот­ная плата вы­пла­чи­ва­лась не реже чем каж­дые пол­ме­ся­ца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). При этом зар­пла­та за те­ку­щий месяц не может вы­пла­че­на позд­нее 15-го числа сле­ду­ю­ще­го ме­ся­ца.

Ра­бо­то­да­те­лем долж­ны быть преду­смот­ре­ны не про­сто сроки вы­пла­ты зар­пла­ты, а кон­крет­ные даты ее вы­да­чи. Они уста­нав­ли­ва­ют­ся пра­ви­ла­ми внут­рен­не­го тру­до­во­го рас­по­ряд­ка, кол­лек­тив­ным или тру­до­вым до­го­во­ром.

Таким об­ра­зом, за­ра­бот­ная плата за 1-ую по­ло­ви­ну ме­ся­ца (аванс) долж­на быть вы­пла­че­на в уста­нов­лен­ный ра­бо­то­да­те­лем день с 16 по 30 (31) число те­ку­ще­го ме­ся­ца, а окон­ча­тель­ный рас­чет нужно про­из­ве­сти в срок с 1 по 15 число сле­ду­ю­ще­го ме­ся­ца (Пись­мо Мин­тр­у­да от 21. 09.2016 № 14-1/В-911).

Если день вы­пла­ты зар­пла­ты сов­па­да­ет с вы­ход­ным или нера­бо­чим празд­нич­ным днем, зар­пла­ту нужно вы­дать на­ка­нуне та­ко­го дня.

От­пуск опла­чи­ва­ет­ся не позд­нее чем за три дня до его на­ча­ла.

За за­держ­ку вы­пла­ты за­ра­бот­ной платы за­ко­но­да­тель­ством преду­смот­ре­на от­вет­ствен­ность.

 

Скорректированы сроки выплаты зарплаты

Работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (абз. 5 ч. 1 ст. 21 ТК РФ).

Работодатель, в свою очередь, обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом (абз. 7 ч. 2 ст. 22).

Статья 136 ТК РФ регулирует порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Согласно абз. 6 указанной статьи заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Федеральным законом № 272-ФЗ данный абзац скорректирован следующим образом: «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена».

Суть изменений заключается в том, что в Трудовом кодексе теперь будет установлено требование не только о максимально допустимом промежутке времени между выплатами частей заработной платы, но и о максимально возможном сроке их выплат.

С 03.10.2016 срок выплаты зарплаты за прошедший месяц может быть установлен с 1-го по 15-е число (включительно) следующего месяца, срок выплаты аванса (зарплаты за первую половину месяца) – с 16-го по 30-е число (включительно) соответственно текущего месяца.

Также приведем разъяснения Минтруда, доведенные в Письме от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660. В них говорится, что, кроме формального выполнения требований ст. 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу).

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ).

Если нормы локальных нормативных актов или коллективного договора организации субъекта РФ противоречат действующему трудовому законодательству, то данные нормы считаются недействительными.

_____________________________________________________________________

Дополнительная информация по тел. 40-39-00 (справочно-информационный отдел ГКУ УР ЦЗН города Ижевска)

Расчеты с работником точно в срок!

По состоянию на: 16. 05.2012
Журнал: Всё для кадровика
Год: 2012
Автор: Орлова Елена Васильевна
Тема: Документы кадровой службы, Ответственность работодателя, Оплата труда
Рубрика: Ошибся? Поможем исправить

Трудовой кодекс РФ очень «трепетно» относится к вопросам получения работником заработной платы. И дни выплаты зарплаты, и расчет при увольнении, и время получения отпускных – все эти даты должны быть на особом контроле. Но в жизни случаются ситуации, когда у компании нет денег на такие выплаты в установленный срок. Да и работник, например, может попросить предоставить ему отпуск не по графику, а «прямо завтра» и причину назовет уважительную. Вот только отпускные за три дня до начала отпуска выплатить ему уже не получится, а значит, нарушения закона не миновать?.. Попробуем разобраться, что можно и нужно предпринять в таких ситуациях работодателю для того, чтобы избежать ответственности.

Работодатель должен выплачивать заработную плату (ст. 2, ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ; далее – ТК РФ). Также законодательством предусмотрено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). При этом уточняется, что для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы (ч. 7 ст. 136 ТК РФ).

Как должно быть

Конкретные сроки выплаты зарплаты (конкретные числа календарного месяца), в том числе «аванса» (за первую половину месяца), ТК РФ не регулирует. Они определяются работодателем самостоятельно в Правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, трудовых договорах (письмо Роструда от 08.09.2006№ 1557-6).

Конкретные сроки желательно установить таким образом, чтобы интервалы между датами выплаты частей зарплаты были равными, т. е. составляли 1516 календарных дней. Таким образом, не допускается включать в локальный нормативный акт, коллективный или трудовые договоры условие об однократной ежемесячной выплате заработной платы. Работодатель, включивший такое условие в указанные документы, может быть привлечен к ответственности за нарушение норм законодательства о труде.

Согласно разъяснениям Минздрав-соцразвития России, данным в письме от 25.02.2009 № 22-2-709, недопустимо устанавливать следующие сроки выплаты заработной платы:

НЕЛЬЗЯ!

Выплачивать зарплату реже чем каждые полмесяца

за первую половину месяца – 25 числа текущего месяца; за вторую половину месяца – 10-числа следующего месяца.

При таких сроках работник, поступивший на работу 1-го числа, получит заработную плату за первую половину месяца («аванс») только в конце месяца (25-го числа), когда месяц практически отработан полностью, что противоречит трудовому законодательству.

Кроме того, нежелательно включать в локальные нормативные акты, коллективные и трудовые договоры следующие положения:

зарплата за первую половину месяца выплачивается 20-го числа текущего месяца, а за вторую половину месяца -15-го числа месяца, следующего за расчетным; зарплата за первую половину месяца выплачивается 30-го числа текущего месяца, а за вторую половину месяца – 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

НЕЛЬЗЯ!

Определять срок выплаты заработной платы диапазоном дат (с 20-го по 30-е число; с 5-го по 10-е и др.)

Не рекомендуем также устанавливать следующие сроки выплаты заработной платы:

за первую половину месяца – 15-го числа месяца, следующего за расчетным; за вторую половину месяца – 30-го числа месяца, следующего за расчетным. Эти рекомендации основаны, в том числе, на том, что при установлении подобных сроков нарушается порядок уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Ведь ежемесячные обязательные платежи по таким страховым взносам уплачиваются не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. Основание – ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

Необходимо иметь в виду, что согласно ч. 1 ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день его увольнения. При отсутствии работника на работе в день увольнения работодатель обязан произвести с ним расчет не позднее следующего дня после предъявления работником соответствующего требования.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Дни выплаты заработной платы должны быть обязательно указаны не только в локальных нормативных актах, но и в трудовых договорах с работниками (ч. 6 ст. 136 ТК РФ)

Отпускные работнику следует выплачивать не позднее чем за три дня до начала оплачиваемого отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). ТК РФ не указывает, в каких днях исчислять этот срок – в рабочих или календарных. Поскольку официальных разъяснений по этому поводу нет, а в ТК РФ нет оговорки, что речь идет о рабочих днях, можно сделать вывод, что речь идет о календарных днях.

ВАЖНО!

При совпадении дня выплаты зарплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ)

Сроки выплаты отпускных относятся и к отпуску с последующим увольнением (ст. 127 ТК РФ). При этом окончательный расчет с работником необходимо произвести в последний рабочий день перед началом отпуска (письмо Роструда от 24.12.2007№ 5277-6-1).

Материальная ответственность работодателя

При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат он обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного дня выплаты по день фактического расчета включительно. Более высокий размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть установлен коллективным или трудовым договором (ст. 236 ТК РФ).

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ…

…на практике бывает, что работник обращается к работодателю с заявлением, содержащим просьбу выплачивать заработную плату только один раз в месяц, т. е. добровольно отказывается от выплаты «аванса». Или работодатель принимает решение о выплате зарплаты один раз в месяц и получает согласие на то работников, предусматривая соответствующие положения в локальном нормативном акте и в трудовых договорах. Учтите, что полный отказ от выплаты аванса как на основании соглашения между работниками и работодателем, так и по желанию самого работника прямо противоречит ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Действия работодателя и в том, и в другом случае неправомерны. Часть 6 ст. 136 ТК РФ содержит обязательное требование о выплате зарплаты работникам не реже чем каждые полмесяца. Каких-либо исключений из этого правила в общем случае не предусмотрено. Поэтому оно не может быть изменено ни по соглашению сторон, ни по волеизъявлению самого работника. При этом не имеет значения, где работает работник: по основному месту или по совместительству (письмо Роструда от 30.11.2009 № 3528-6-1).

Подобные условия в локальных нормативных актах, коллективном или трудовом договоре не подлежат применению, поскольку ухудшают положение работника по сравнению с положениями, установленными ч. 6 ст. 136 ТК РФ (ч. 4 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 5 и 6 ст. 135 ТК РФ).

А ЧТО ЗА ЭТО БУДЕТ?

Часть 1 ст. 142 ТК РФ предусматривает, что работодатель и (или) уполномоченные работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Кроме административной, материальной и уголовной предусмотрена и дисциплинарная ответственность должностных лиц (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям).

Ответственность работодателя за нарушение сроков причитающихся работнику выплат

ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ

С 26 декабря 2011 г. ставка рефинансирования установлена в размере 8% годовых

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). А значит, наступление материальной ответственности работодателя за задержку зарплаты не требует наличия условий, предусмотренных ст. 233 ТК РФ, поскольку обязанность выплаты денежной компенсации возникает независимо от вины.

Необходимо знать и то, что проценты за задержку зарплаты начисляются на фактически невыплаченные суммы, т. е. уже после вычета налога на доходы физических лиц. Кроме того, в соответствии с абз. 3 п. 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» начисление процентов за несвоевременную выплату зарплаты не исключает права работника на индексацию сумм задержанной зарплаты в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов.

Для выплаты компенсации за задержку зарплаты в общем случае решения суда не требуется. Учитывая требования ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан при любом нарушении сроков выплат причитающихся работнику сумм выплачивать их сразу с учетом денежной компенсации за каждый день задержки. Даже если задержка составляет всего один день.

Задержка выплаты зарплаты может обернуться для работодателя не только дополнительными расходами, но и приостановкой работником работы. Часть 2 ст. 142 ТК РФ позволяет работнику в случае задержки выплаты зарплаты свыше 15 дней не являться на работу, пока с ним до конца не рассчитаются, но об этом необходимо письменно известить работодателя. При этом судебная практика (см. определение Московского городского суда от 28.01.2011 по делу № 33-594) свидетельствует, что работодателя могут обязать оплатить дни приостановления работы. Да и размер денежной компенсации за невыплаченные суммы так и будет увеличиваться до окончательного расчета.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ…

…в отдельных регионах нашей страны могут быть установлены особые пени за задержку заработной платы. Например, согласно п. 3.8 Московского трехстороннего Соглашения на 2012 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей денежная компенсация работнику за задержку выплат определяется из расчета не ниже 1/2 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от общей суммы невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (постановление Правительства Москвы от 22. 11.2011 № 552-ПП).

Это правило распространяется в 2012 г. на все организации Москвы независимо от того, состоят они или нет в профсоюзах и других подобных объединениях. Отказаться от участия в трехстороннем Соглашении можно было только одним способом – отправить письменное мотивированное заявление в Комитет по труду и занятости г. Москвы. Сделать это нужно было в течение 30 дней с момента опубликования трехстороннего Соглашения («Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 66, 29.11.2011). Об этом сказано в ч. 9 ст. 12 Закона г. Москвы от 11.11.2009 № 4 «О социальном партнерстве в городе Москве». Соответственно, если работодатель не заявил в указанный срок о своем несогласии с положениями трехстороннего Соглашения, то в 2012 г. он должен его выполнять..

Формула для расчета денежной компенсации

ДК = НС х СР х КД,

где ДК – размер денежной компенсации;

НС – размер невыплаченной суммы за вычетом НДФЛ;

СР – ставка рефинансирования Банка России, действующая в это время, или размер ставки, повышенный коллективным договором или трудовым договором;

КД – количество календарных дней задержки.

Уголовная ответственность руководителя организации

В соответствии с приложением к ст. 145.1 УК РФ под частичной невыплатой заработной платы, пенсий и иных установленных законом выплат в ст. 145.1 УК РФ понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. Значит, если у руководителя организации, работодателя – физического лица отсутствуют средства для выплаты всех причитающихся работнику сумм, руководитель организации должен изыскивать возможности для оплаты хотя бы половины причитающихся работнику сумм. В этом случае его невозможно будет привлечь к уголовной ответственности по частям 1 и 3 ст. 145.1 УК РФ за частичные невыплаты причитающихся работнику сумм.

При отсутствии у руководителя организации средств для выплаты даже половины причитающихся работнику сумм, ему необходимо производить выплаты хотя бы в размере установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). В этом случае руководителя организации невозможно привлечь к уголовной ответственности по частям 2 и 3 ст. 145.1 УК РФ за полную невыплату (менее МРОТ) свыше двух месяцев причитающихся работнику выплат.

При этом руководителя организации нельзя привлечь к уголовной ответственности, если при невыплатах у него отсутствует корысть или иная личная заинтересованность.

Далее мы рассмотрим ситуации, когда работодатель может нарушить трудовое законодательство по выдаче в установленные сроки работнику причитающихся выплат. А также попробуем выяснить, как избежать таких ситуаций или решить вопрос и избежать ответственности.

Так быть не должно

Ситуация 1. Нарушены сроки расчета с работником при увольнении

Если работодатель не выплатил суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения, то у последнего, как и в случае с несвоевременной выплатой зарплаты, возникает право на получение компенсации за каждый день задержки.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Банк не несет ответственности перед работниками организации за несвоевременное перечисление денежных средств на банковские карты, так как не является стороной трудовых отношений

Компенсация должна быть выплачена не позднее даты фактической выплаты причитающихся сумм.

Ситуация 2. Нарушены сроки расчетов при перечислении зарплаты на банковские карточки работников

Во многих организациях зарплата и иные выплаты перечисляются на банковские карточки работников. При этом работодатель считает, что он выполнил обязанность по выплате зарплаты, перечислив денежные средства в банк в установленный день выплаты. Однако условиями банка может быть предусмотрено, что заработная плата зачисляется на банковские карточки на следующий день после получения соответствующего платежного документа. Таким образом, работник получит заработную плату в день, следующий за днем установленной выплаты, что будет являться нарушением сроков выплаты зарплаты.

Обратите внимание: списание денежных средств с расчетного счета организации в определенный трудовым договором день не является выполнением обязанности по выплате работникам заработной платы, поскольку возможность получить ее возникает у работника со дня поступления средств на счет его банковской карты.

Если такой порядок зачисления денежных средств не нарушает условий договора банковского обслуживания с организацией, которая передает в банк списки для дальнейшего зачисления зарплаты на счета банковских карт работников, то вины банка нет.

Если несвоевременное зачисление денежных средств на банковские карты произошло вследствие нарушения банком договора банковского обслуживания, то работодатель вправе предъявить ему регрессное требование об уплате денежной компенсации, которую он заплатил работникам. Во избежание нарушений трудового законодательства организация-работодатель должна заранее (накануне установленного срока выплаты) подготавливать списки и платежные документы на перечисление денежных средств на счета банковских карт работников и заблаговременно передавать их в банк.

Ситуация 3. Нарушены сроки оплаты отпуска

Мы уже отметили, что работодатель не вправе задерживать оплату отпуска. При этом установленный законом срок выплаты никак не зависит ни от продолжительности отпуска, ни от причин, по которым он используется, например не в соответствии с графиком отпусков.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Если зарплата на банковские карты работников поступила своевременно, но они не могут получить деньги в ближайшем (местном) банкомате, то за это работодатель ответственности уже не несет

Согласно ч. 2 ст. 124 ТК РФ, если работнику своевременно не была произведена оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести Ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. Из данного положения следует, что инициатива перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с его несвоевременной оплатой принадлежит работнику. При этом перенести отпуск на другое время в связи с невыплатой отпускных можно лишь до начала отпуска. В таком случае при переносе отпуска работник не может требовать денежной компенсации за задержку выплаты отпускных (ст. 236 ТК РФ), поскольку в данной ситуации отпуск оплачивается за три дня до новой даты, и срок его оплаты не нарушается.

НАШ СОВЕТ

Подробно опишите в договоре банковского обслуживания условия признания банка виновным в несвоевременной выплате заработной платы работникам

На практике может возникнуть и такая ситуация, когда работнику срочно понадобился отпуск, и работодатель, согласившись его предоставить, не успевает выплатить отпускные в положенный законом срок, поскольку этих трех дней нет просто физически. Нет в этом случае и оснований для привлечения его к административной ответственности. Однако следует помнить, что обязанность выплаты денежной компенсации за задержку выплаты причитающихся работнику денежных сумм наступает независимо от вины работодателя. А значит, такая компенсация должна быть начислена.

ПРИМЕР

Работник подал заявление с просьбой предоставить ему отпуск со следующего дня после написания заявления (вне утвержденного графика отпусков) в связи с возникшими семейными обстоятельствами.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, но ТК РФ не запрещает перенесение отпуска на другой период, отличный от установленного в графике отпусков, по соглашению сторон трудового договора. Однако если в данной ситуации работодатель пойдет навстречу работнику и предоставит ему отпуск, то он не сможет выплатить отпускные в срок, установленный ч. 9 ст. 136 ТК РФ.

За задержку выплаты отпускных предусмотрено административное наказание по ст. 5.27 КоАП РФ. Однако юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

Применительно к рассматриваемой ситуации работодатель, предоставив работнику по его просьбе отпуск вне графика отпусков, административного правонарушения не совершал. Соответственно, административное наказание по ст. 5.27 КоАП РФ в данном случае неприменимо.

А вот денежная компенсация по ст. 236 ТК РФ должна быть выплачена работнику, так как обязанность ее выплаты наступает независимо от вины работодателя.

Так можно исправить

Итак, мы определили, что в тех случаях, когда работодатель по каким-либо причинам задерживает выплаты работникам, необходимо начислить на эти суммы денежную компенсацию. Трудовое законодательство прямо не обязывает работодателя оформлять приказ о выплате денежной компенсации за задержку выплаты причитающихся работнику сумм.

В то же время необходимость оформления такого организационно-распорядительного документа может быть предусмотрена локальным нормативным актом работодателя. В таком случае данный приказ составляется в произвольной форме (пример). В нем необходимо отразить основание для выплаты (денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы или другой выплаты) и конкретный период, за который выплачивается денежная компенсация.

С этим приказом, как и с остальными приказами по личному составу, необходимо ознакомить работника (работников) под роспись. Если работников, которым заработная плата не была выплачена в срок, немного, то они могут расписаться в подтверждение ознакомления с приказом в самом документе. Можно также предусмотреть отдельный лист ознакомления с приказом, который будет приложением к нему.

Помимо приказа, рекомендуем также оформить бухгалтерскую справку о расчете размера денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы. Поскольку унифицированной формы справки нет, она также составляется в произвольной форме.

Знакомить работников с порядком расчета компенсации не нужно, рассчитанные суммы надо просто отразить в платежно-расчетной ведомости. В то же время у руководителя организации, а также у проверяющих могут возникнуть вопросы по поводу выплачиваемых сумм. Тогда подробный расчет и обоснование размера компенсации вы покажете в виде оформленной бухгалтерской справки. Она поможет наглядно объяснить, за что и сколько компания платит работнику.

ПРИМЕР

Приказ о выплате денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы (фрагмент)

Администрация муниципального района город Нея и Нейский район

Сроки выплаты аванса и второй части заработной платы
28. 08.2019
Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). При этом в локальном нормативном акте, трудовом договоре можно зафиксировать положения о выплате заработной платы чаще чем два раза в месяц (данная правовая позиция разъяснена в Письме Минтруда России от 28.11.2016 N 14-1/В-1180).

Дата выплаты заработной платы должна определяться конкретной датой не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Данный вывод следует из положений ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Минтруд России в письме от 21.09.2016 N 14-1/В-911 разъяснил, что с учетом этого требования заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) число текущего месяца, за вторую половину – с 1 по 15 число следующего месяца. Иные сроки могут быть установлены для отдельных категорий работников федеральным законом (ч. 7 ст. 136 ТК РФ).

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня. Такое правило предусмотрено ч. 8 ст. 136 ТК РФ.

При прекращении трудового договора заработная плата в числе прочих причитающихся работнику сумм должна быть выплачена в сроки, которые установлены ст. 140 ТК РФ. За задержку выплаты заработной платы, а также другие нарушения оплаты труда работодатель и (или) уполномоченные им представители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Это следует из ч. 1 ст. 142 ТК РФ.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя письменно, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Исключение составляют случаи запрета на приостановление работы, предусмотренные в абз. 2 – 6 ч. 2 указанной статьи ТК РФ.

Глава 9. Поправки к Конституции и пересмотр Конституции, а также Заключительные и переходные положения

Глава 9.

Конституционные поправки и пересмотр Конституции

Артикул 134

.

Предложения по изменению и пересмотру положений Конституции Российской Федерации могут вноситься Президентом Российской Федерации, Советом Федерации, Государственной Думой, Правительством Российской Федерации, законодательными (представительными) органами. субъектов Российской Федерации, а также группами численностью не менее одной пятой от числа членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Артикул 135

.

1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть изменены Федеральным Собранием.

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации поддержано тремя пятыми от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государства Дума, затем в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное собрание.

3. Конституционное Собрание должно либо подтвердить неизменность Конституции Российской Федерации, либо разработать новую Конституцию Российской Федерации, которая должна быть принята Конституционным Собранием двумя третями от общего числа его членов или представлена ​​на рассмотрение референдум. При проведении референдума Конституция Российской Федерации считается принятой, если ее поддержали более половины пришедших на избирательные участки избирателей и при условии, что в референдуме приняло участие более половины избирателей.

Артикул 136

.

Изменения, внесенные в положения глав 3-8 Конституции Российской Федерации, принимаются по правилам, установленным для принятия федеральных конституционных законов, и вступают в силу после их утверждения органами законодательной власти в количестве не менее двух человек. трети субъектов РФ.

Артикул 137

.

1. Изменения в статье 65 Конституции Российской Федерации, определяющие устройство Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о вхождении в Российскую Федерацию и создании в пределах Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации. он же, об изменении конституционно-правового статуса субъекта РФ.

2. В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области или автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции Российской Федерации. Российская Федерация.

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу с момента ее официального опубликования по результатам всенародного референдума.

Днем принятия Конституции Российской Федерации считается день всенародного референдума 12 декабря 1993 года.

Одновременно утрачивает силу Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России, принятая 12 апреля 1978 года, со всеми изменениями и дополнениями.

В случае несоблюдения Конституцией Российской Федерации положений Федерального договора – Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Российской Федерации. Суверенные республики в составе Российской Федерации, Договор о разграничении субъектов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти территорий, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург Российской Федерации, Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации, а также другие договоры заключаемые между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации договоры между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, положения Конституции Российской Федерации должны быть применимыми.

2. Законы и иные правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации, избираемый в соответствии с Конституцией (Основным законом) Российской Федерации – России, с момента вступления в силу данной Конституции, поскольку осуществляет закрепленные в ней полномочия до срока полномочий, на который он был избран истекает.

4. Совет Министров (Правительство) Российской Федерации с момента вступления в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности и ответственность Правительства Российской Федерации, закрепленные Конституцией Российской Федерации, и с тех пор. именуется Правительством Российской Федерации.

5. Суды Российской Федерации осуществляют правосудие в соответствии со своими полномочиями, установленными настоящей Конституцией.

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской Федерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности заполняются в соответствии с правилами, установленными данной Конституцией.

6. До принятия и вступления в силу федерального закона, устанавливающего правила рассмотрения дел судом присяжных, сохраняются действующие правила судебного рассмотрения соответствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняются прежние правила ареста, задержания и содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении преступления.

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого созыва избираются сроком на два года.

8. Совет Федерации собирается на свое первое заседание на тридцатый день после избрания.Первое заседание Совета Федерации открывает Президент Российской Федерации.

9. Депутат Государственной Думы первого созыва может одновременно являться членом Правительства Российской Федерации. Положения настоящей Конституции о депутатской неприкосновенности в части, касающейся действий (бездействия), связанных с исполнением служебных обязанностей, не распространяются на депутатов Государственной Думы, членов Правительства Российской Федерации.

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

Алфавитный указатель
A B C D E F G H J L M N P R S T

Библиотека по правам человека Миннесотского университета

Библиотека по правам человека Миннесотского университета

---

г. Дмитрий Львович Гридин против Российской Федерации, Сообщение №770,
Док. CCPR / C / 69 / D / 770/1997 (2000).

---

Distr. ЗАПРЕЩЕНО *

CCPR / C / 69 / D / 770/1997

18 июля 2000

---

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Шестьдесят девятая сессия

10 – 28 июля 2000 г.

ПРОСМОТРОВ

Представлено : г-ном Дмитрием Л. Гридином (представлен г-ном А. Мановым из Центр содействия международной защите)

Предполагаемая жертва : Автор

Государство-участник : Российская Федерация

Дата сообщения : 27 июня 1996 г.

18 июля 2000 г. Комитет по правам человека принял свои соображения по статье 5 пункта 4 Факультативного протокола в отношении сообщения №770/1997. Текст Взглядов прилагается к настоящему документу.

[ПРИЛОЖЕНИЕ]

---

ПРИЛОЖЕНИЕ *

МНЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 5 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ

-Шестьдесят девятая сессия –

относительно

Сообщение № 770/1997

Прислал : Mr. Дмитрий Львович Гридин (в лице г-на А. Манова из г. Центр содействия международной защите)

Предполагаемая жертва : Автор

Государство-участник : Российская Федерация

Дата сообщения : 27 июня 1996 г.

Комитет по правам человека, учрежден в соответствии со статьей 28 Международного Пакт о гражданских и политических правах,

Встреча 20 июля 2000 г.

Завершив рассмотрение сообщения №770/1997 отправлено в Комитет по правам человека г-ном Димитрием Л. Гридиным в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,

Приняв во внимание всю письменную информацию, предоставленную это сделано автором сообщения и государством-участником,

Принимает следующие :

Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола

1.Автором сообщения является г-н Дмитрий Леонодович Гридин, россиянин. студент, родился 4 марта 1968 года. Он утверждает, что стал жертвой нарушения со стороны России. пунктов 1, 2, 3 (b), (e) и (g) статьи 14. Дело также кажется поднимать вопросы по статьям 9 и 10 Пакта. Его представляет г-н. А. Манов из Центра содействия международной защите.

Факты в изложении автора

2. Автор был арестован 25 ноября 1989 года по обвинению в попытке изнасилования. и убийство некой г-жиЗыкина. Оказавшись под стражей, ему также было предъявлено обвинение в шести другие нападения. 3 октября 1990 г. Челябинский областной суд признал его виновным по предъявленным обвинениям и приговорил его к смертной казни. Его обращение к Всевышнему Суд был отклонен 21 июня 1991 года. Дальнейшие апелляции были отклонены 21 октября. 1991 г. и 1 июля 1992 г. Апелляции в прокуратуру также были отклонены, соответственно 12 декабря 1991 г., 16 января и 11 марта 1992 г. 3 декабря В 1993 году смертный приговор автору был заменен пожизненным заключением.

Жалоба

3,1 Автор утверждает, что ордер на его арест был выдан только 29 ноября 1989 г., более чем через три дня после задержания. Он далее заявляет что ему было отказано в доступе к адвокату, несмотря на его просьбы, до 6 декабря. 1989 г.

3,2 Он утверждает, что его допрашивали в течение 48 часов, но не получили любая еда и без того, чтобы спать. Его очки тоже забрали подальше от него, и он не мог много видеть из-за своей близорукости.В течение На допросе был избит (1) . Он заявляет, что ему сказали, что его семья подводит его и что единственный способ избежать смертная казнь будет признаться. Затем он признался в шести обвинениях. а также к трем другим обвинениям.

3.3 Утверждается, что следователь не проинформировал адвоката автора. запланированных судебных действий. В частности, в январе 1990 г. автор был отправлен на медицинскую экспертизу, и его адвокат не был проинформирован.

3. 4 Автор утверждает, что при обработке доказательств нарушены российские Уголовно-процессуальный кодекс. Говорят, что одежду автора перевезли в лабораторию в той же сумке, что и жертвы, и, следовательно, не имеет значения к результату осмотра можно приложить, что волокна его одежды были найдены на потерпевших. Также утверждается, что были нарушения в процессе идентификации. Автор утверждает, что его провели через зал, в котором сидели потерпевшие в день опознания.Когда один потерпевших не указали на него как на виновного, предположительно следователя взял ее за руку и указал на автора. Далее утверждается, что описание по жертвам нападавшего на них полностью отличается от внешности автора.

3.5 Автор утверждает, что его право на презумпцию невиновности было нарушено. Между 26 и 30 ноября 1989 года радиостанции и газеты объявили, что автором был убийца, которого опасались “лифтера”, который изнасиловал несколько девочек и убил троих из них.Также 9 декабря 1989 г. полиция заявила, что он уверен, что автор был убийцей, и это транслировался по телевидению. Кроме того, автор утверждает, что следователь признал автора виновным на публичных собраниях до судебного заседания и призвал общественность направить прокуроров. Как следствие, автор утверждает что на суде присутствовали десять социальных обвинителей, в то время как он был защищен одним социальным защитником (2) , , которого позже заставили покинуть зал судебного заседания (3) .По мнению автора, зал суда был переполнен людьми, которые кричали, что автор должен быть приговоренным к смертной казни. Он также заявляет, что социальные прокуроры и потерпевшие угрожали свидетелям и защите, и что судья не сделал что угодно, чтобы остановить это. Из-за этого не было надлежащей возможности изучить главные свидетели в суде.

3,6 В первый день слушания автор не признал себя виновным (4) . Затем его поместили в изолятор.Он жалуется, что ему никогда не разрешали обсуждать дела со своим адвокатом наедине.

3,7 Он также жалуется, что свидетели, которые могли подтвердить его алиби не рассматривались в суде. Более того, некоторые заявления, сделанные во время предварительного экспертиза исчезла из протокола.

3.8 Далее утверждается, что в нарушение российского законодательства записи судебное заседание было составлено и подписано только 25 февраля 1991 г., в то время как слушание завершено 3 октября 1990 г.Трое свидетелей подали жалобы в Верховный суд. Суд, из-за несоответствия между протоколом и фактическим содержанием свидетельствовал.

3.9 Утверждается, что вышеизложенное представляет собой нарушение пункта 1 статьи 14, 2, 3 (б), (д) ​​и (ж).

Представление государства-участника и комментарии автора по адресу:

4.1 В представлении от 16 февраля 1998 года государство-участник утверждает, что сообщение должно быть объявлено неприемлемым, поскольку оно не было подано сам автор, но через адвоката от его имени.

4.2 В дополнительном представлении от 26 февраля 1999 года государство-участник обращается к достоинства общения. В этом отношении он утверждает, что для того, чтобы ответить на запрос Комитета Прокуратура Российской Федерации рассмотрел дело автора. Он проверил показания потерпевших и свидетелей, осмотр места происшествия и условий под которым был идентифицирован автор. В этой связи государство-участник утверждает, что что аргумент о том, что автор невиновен в предъявленных обвинениях, и что расследование использованные методы нарушили его право на защиту, а также проблему публичного давление было рассмотрено Верховным судом в качестве апелляции Суд, который счел их необоснованными.

4.3 Государство-участник утверждает, что ни автор, ни его адвокат никогда не поднимали вопрос о принуждении со стороны полиции в судах. Он также утверждает, что Автор был представлен адвокатом на протяжении всего предварительного следствия, в ходе которого автор предоставил подробную информацию о преступлениях. По утверждению государства-участника, автор только отказался от этих заявлений. в суде из-за давления на него со стороны членов его семьи.

4.4 Что касается утверждения о том, что автор не мог прочитать заявления поскольку ему было отказано в очках для чтения, государство-участник отмечает, что суд В записях автор утверждал, что мог читать на расстоянии от 10 до 15 сантиметров. без очков и, кроме того, следователи предоставили автору очки. Следовательно, государство-участник отвергает любое нарушение Пакта. в этом отношении.

4.5 Наконец, государство-участник заявляет, что г-н Гридин был допрошен в присутствии адвоката, назначенного ему в соответствии с законом.В Государство-участник отмечает, что г-н Гридин был арестован 25 ноября 1989 г. и 1 января 1989 г. В декабре 1989 г. его мать В.В. Гридина написала с просьбой к защитнику должны быть приглашены для участия в расследованиях. 5 декабря 1989 г. был заключен договор между родственниками Гридина и адвокатом, который от на тот раз допустили к участию.

5. Адвокат автора в письме от 14 сентября 1999 года повторяет претензий, содержащихся в первоначальном представлении, и указывает, что собственное Признание автора не было представлено адвокатом с 25 ноября по 1 декабря 1989 года.

Вопросы и дела в Комитете:

6.1 Перед рассмотрением любой претензии, содержащейся в сообщении, Управление по правам человека Комитет должен в соответствии с правилом 87 своих правил процедуры принять решение является ли оно приемлемым согласно Факультативному протоколу к Пакту.

6.2 Комитет установил в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 5, (а) Факультативного протокола, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другая процедура международного расследования или урегулирования.

6.3 Комитет отмечает, что государство-участник возражало против приемлемости сообщения, поскольку сообщение было представлено адвокатом а не сам автор. Комитет отмечает, что в соответствии с его правил и практики автор может быть представлен адвокатом, и поэтому исключена форма, исследующая существо сообщения. Комитет отклоняет утверждение государства-участника о том, что сообщение следует объявить неприемлемым в этом отношении.

6.4 В отношении утверждений о жестоком обращении и принуждении со стороны полиции во время период расследования, в том числе отказ автору в использовании очков для чтения, из представленных материалов следует, что большинство этих обвинений не были поднят в суде первой инстанции. Все аргументы были выдвинуты при апелляции, но Верховный суд признал их необоснованными. В этих условиях Комитет считает, что автор не обосновал жалобу по смыслу статьи 2 Факультативного протокола.

6.5 Что касается утверждения о том, что его адвокат не был проинформирован о датах Из судебных исков по медицинским вопросам Комитет отмечает, что этот вопрос был рассмотрен Верховным судом, который счел его соответствующим с законом и, следовательно, считает, что это требование остается необоснованным для целей приемлемости.

7. Комитет объявляет остальные жалобы приемлемыми и приступает к рассмотрению рассмотрение по существу всех допустимых требований в свете информация, предоставленная ему сторонами, как того требует пункт 5 статьи. 1 Факультативного протокола.

8.1 Что касается утверждения о том, что автор был арестован без ордера и что это было выдано только более чем через три дня после ареста в нарушение национального законодательства, согласно которому ордер должен быть выдан в течение 72 часа ареста, Комитет отмечает, что этот вопрос не рассмотрен государством-участником. В этой связи Комитет считает, что в сложившихся обстоятельствах настоящего дела автор был лишен свободы в нарушение процедура, установленная законом, и, следовательно, он считает, что предшествующие факты он свидетельствует о нарушении пункта 1 статьи 9.

8,2 Что касается утверждения автора о том, что ему было отказано в справедливом судебном разбирательстве в нарушение пункта 1 статьи 14, в частности из-за того, что судебное разбирательство не состоялось суд, чтобы контролировать враждебную атмосферу и давление, создаваемое общественностью в зал судебных заседаний, что сделало невозможным для защитника провести надлежащий перекрестный допрос свидетелей и представит свою защиту, Комитет отмечает, что Верховный Суд обратился к этому вопросу, но не обратил на него особого внимания, когда услышал апелляцию автора.Комитет считает, что проведение судебного разбирательства как описано выше, нарушило право автора на справедливое судебное разбирательство по смыслу пункта 1 статьи 14.

8,3 Что касается утверждения о нарушении презумпции невиновности, в том числе публичные заявления высокопоставленных правоохранительных органов должностные лица, представившие автора виновным, что широко освещалось в СМИ, Комитет отмечает, что Верховный суд обратился к этому вопросу, но отказался специально разобраться с этим, когда заслушает апелляцию автора.Комитет ссылается на свой Замечание общего порядка № 13 по статье 14, в котором говорится, что: “Поэтому все государственные органы обязаны воздерживаться от предвзятого исход судебного разбирательства “. В настоящем деле Комитет считает, что власти не проявили сдержанность, указанную в пункте 14 статьи 2, требует от них и того, что права автора были нарушены.

8,4 Что касается остальных утверждений, содержащихся в пп. 3.4 и 3.7 выше, Комитет отмечает, что Верховный суд рассмотрел конкретные утверждения автора о том, что доказательства были подделаны, что свидетели не опознали его должным образом, и что были расхождения между судом и его записями. Однако отклонение судом этих конкретные утверждения не касались справедливости судебного разбирательства в целом и поэтому не влияет на вывод Комитета о том, что пункт 1 Пакта было нарушено.

8.5 Что касается утверждения о том, что у автора не было адвоката ему в течение первых 5 дней после ареста, Комитет отмечает, что государство-участник ответило, что автор был представлен в соответствии с с законом. Однако он не опроверг утверждение автора о том, что он просил адвокат вскоре после его задержания и что его просьба была проигнорирована. Ни один опровергает ли он утверждение автора о том, что его допросили без консультации с юристом после того, как он неоднократно запрашивал такую ​​консультацию.В Комитет считает, что отказ автору в доступе к адвокату после того, как он запросил такой доступ и допрос его в течение этого времени является нарушением прав автора согласно пункту 3 (b) статьи 14. Кроме того, Комитет считает, что тот факт, что автор не смог проконсультироваться со своим адвокатом в частном порядке утверждение, которое не было опровергнуто государством-участником, также представляет собой нарушение пункта 3 b) статьи 14 Пакта .

9. Комитет по правам человека, действующий в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленные факты свидетельствуют о нарушении статьи 14, параграфы 2 и 3 (b) Пакта.

10 В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство сторона обязана предоставить г-ну Гридину эффективное средство правовой защиты, влечет за собой компенсацию и его немедленное освобождение.Государство-участник находится под обязательство следить за тем, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем.

11. Принимая во внимание, что, став участником Факультативного протокола, Государство-участник признало компетенцию Комитета определять, имело место нарушение Пакта или нет, и что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем лицам на его территории и под его юрисдикцией права, признанные в Пакта, и предоставить эффективное и имеющее исковую силу средство правовой защиты в случае нарушения был создан, Комитет желает получить от государства-участника, в течение 90 дней информацию о принятых мерах по реализации Комитетом Просмотры.

---

* Обнародовано по решению Комитета по правам человека.

Посмотреть 770

* Участвовали следующие члены Комитета при рассмотрении настоящего сообщения: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Нисуке Андо, г-н П.Н. Бхагвати, лорд Колвилл, г-жа Элизабет Эватт, г-жа Пилар Гайтан де Помбо, г-н Луи Хенкин, г-н Дэвид Крецмер, г-жа Сесилия Медина Кирога, Г-н Мартин Шейнин, г-н Иполито Солари Иригойен, г-н Роман Верушевский и Мистер.Абдалла Захия.

[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала является английский. версия. Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках как часть годового отчета Комитета Генеральной Ассамблее.]

Примечания

1. Сообщается, что заключения медицинских экспертиз от 18 января и 30 августа подтверждают это.

2. Автор ссылается на социальных прокуроров и социальных защитников. в соответствии с российской системой, которые действуют в дополнение к общественным прокурор и защитник.

3. Из дела следует, что двое социальных защитников были доступный автору, и что именно один из них был вынужден покинуть зал суда.

4. Из материалов дела следует, что автор не признал себя виновным. по всем пунктам обвинения, кроме нападения на Зыкину.

---

Дом || Договоры || Поиск || Ссылки

---

За деньгами: Трамп и связанные с Россией транзакции от кампании до инаугурации президента

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже XVIII века новоизбранный президент Соединенных Штатов – лишь второй в тогдашней краткой истории страны – предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-то частичное или постороннее должно заразить чистоту жизни». наши свободные, справедливые, добродетельные и независимые выборы ». В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за границы, предупредив, что если измененный исход выборов «может быть получен иностранными государствами с помощью лести или угроз, мошенничества или насилия, террора, интриг или продажности, то выбор правительства может не быть. американского народа, но зарубежных стран.Возможно, нами управляют иностранные государства, а не мы, люди, которые управляют собой ». Выступая перед совместной сессией Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[уберечь] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительность коррупции и чуму иностранного влияния, которая является ангел разрушения выборным правительствам ». ¹

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня в Соединенных Штатах есть президент, избранию которого способствовали обман и интриги иностранного государства.Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унижал себя… униженно перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задаются вопросом, стало ли давнее предупреждение Джона Адамса реальностью. ²

Кампания Трампа по завоеванию президентского кресла требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи. Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели – победы Трампа ³ – отвлеченные денежные взносы из России могли бы привлечь внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности.Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций. Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих местах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев.Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может использоваться, чтобы скрыть происхождение иностранных средств, перекачиваемых в комитет политических действий (PAC) или политическую рекламную кампанию в социальных сетях. Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки зарубежных политических кампаний. ⁴ ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих методах. ⁵

Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и заручиться его благосклонностью. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа. ⁶ Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. ⁷ И компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. ⁸ Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время избирательной кампании и смены президента Трамп имел несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. ⁹ В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало попытки помешать президентским выборам в США. выборы ». ¹⁰ В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предполагал, что Трамп может поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта. ¹¹

Перспектива Трампа выгодной сделки в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. ¹² Но это может быть лишь частью общей картины. Каналы, созданные в рамках деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательной кампании путем выплаты женщинам, которые утверждали, что они связаны с Трампом, чтобы купить свое молчание перед выборами ¹³ – что, по утверждению Министерства юстиции США (DOJ), было на стороне Трампа. . ¹⁴

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, и о его собственной готовности нарушить законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период.Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. ¹⁵ Хотя это могла быть законная бизнес-операция, которая подняла флаги просто на основании того, кого она была вовлечена, время ее проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта – и несколько других операций, описанных ниже, – требуют дальнейшего расследования Конгрессом, государственные следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проведены в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не примет значительные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы – и, в более широком смысле, наша Конституция – останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

Финансирование информационных войн и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут работать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Объяснение трех стадий отмывания денег

Три этапа отмывания денег: размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. ¹⁶ По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные средства. такие инструменты, как чеки или денежные переводы.После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов для этого – создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. ¹⁷ Лицо, отмывающее деньги, может передавать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап – интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг. ¹⁸

Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе, приняв Патриотический акт. ¹⁹ Сегодня роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству должна быть признана и решена аналогичным образом.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются обвинительные заключения специального прокурора ГРУ, российской военной разведки, ²⁰ , а также хакеров и троллей Агентства интернет-исследований (IRA). . ²¹ Следует отметить, что президент Трамп отрицал сговор с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах. ²² В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что ответчики «участвовали в сговоре с целью отмывания суммы, эквивалентной более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. ²³ Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». ²⁴ Они также привлекли несколько третьих сторон, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.” ²⁵ Массовое отмывание денежных средств было направлено не только на содействие преступлению, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобного отрицания этой операции.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личные данные онлайн, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. ²⁶ Содержание и цель рекламы – посеять раздор среди американского электората – были тщательно проанализированы, и в одном академическом исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года. ²⁷ Финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, однако, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с личными данными в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. ²⁸ Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации для онлайн-транзакций, включая покупку рекламы в социальных сетях. ²⁹ Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которым Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку ³⁰ объема операции IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или непосредственно связанным с IRA ³¹ и пропустил те, которые были скрыты либо украденными личностями, либо другими корпоративными структурами в экосистеме IRA. ³²

В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательной кампании, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.” ³³ Этот сбор является значительным, потому что он демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов ³⁴ , подпитывающий «Проект Лахта», рекламную кампанию в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США. ³⁵ Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные учетные записи для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». ³⁶ И, как хакеры ГРУ, троллям ИРА нужны были отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА. ³⁷

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. . ³⁸ Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. ³⁹ Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа удачно резюмировал «разоблачение» олигархов в статье New Yorker : «В девяностые годы кружка деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству.При Путине их привлекали, маргинализировали или заставляли подчиняться ». ⁴⁰ Дополнительную информацию см. В отчете CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег». ⁴¹

Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. ⁴² Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с такими общими названиями, как «Standart LLC». ⁴³ Несмотря на такую ​​раздробленность, группе специального юрисконсульта удалось выявить частично совпадающие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело ⁴⁴ против гражданина России Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» – и все это время адвокаты Пригожина оспаривали ранее выдвинутые обвинения в U.С. суд. ⁴⁵ Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. ⁴⁶ В период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, по данным прокуратуры, ⁴⁷ , хотя только часть этой суммы была выделена на кампании в Конгресс США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.” ⁴⁸

Досье Стила ⁴⁹ – аналитическая записка оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией – утверждает, что, когда Майкл Коэн якобы приехал в Прагу ⁵⁰ осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала в себя: обрабатывать отрицательные денежные выплаты оперативникам », включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. ⁵¹ «Различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций» также должны были быть обсуждены. ⁵² Хотя большая часть содержания досье все еще не подтверждена, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, показывающей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

Посол Кисляк и помеченные посольством России транзакции

Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. ⁵³ Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа. ⁵⁴ Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа, и бывший советник по политике кампании Трампа Джей Ди Гордон. ⁵⁵ Во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном, как сообщается, они обсуждали возможность установления безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа. ⁵⁶ Во время переходного периода Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий. ⁵⁷

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных операций ⁵⁸ , в которых У.Сообщается, что следователи банка S.A. обратились в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). ⁵⁹

Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. ⁶⁰ И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем вдвое превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, посольство России попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года.Сообщается, что банк заблокировал эту транзакцию, потому что он поставил под сомнение обоснование посольства того, что ему нужны наличные в Вашингтоне, чтобы заплатить сотрудникам, которые уже вернулись в Россию. ⁶¹

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. ⁶² Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета. ⁶³ Как показал судебный процесс над Полом Манафортом, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания крупных сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло российское посольство, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях. ⁶⁴

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные транзакции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия.C., ⁶⁵ и телеграф на сумму 30 000 долларов от МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». ⁶⁶ Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в Соединенных Штатах проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также имели место в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций.Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: российское посольство перенаправляло деньги под покрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров». ” ⁶⁷ Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, стремившаяся внедриться в консервативные политические круги США, могла бы служить хрестоматийным примером того, как финансовые маневры по обе стороны Атлантики могут способствовать кампании влияния. ⁶⁸ В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. ⁶⁹ Сообщается, что она подала предложение Александру Торшину из Центробанка России. ⁷⁰ Она запросила бюджет в 125 000 долларов для участия во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым Бутина, как выяснилось позже, имеет романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении. ⁷¹ Любые деньги на покрытие ее расходов должны были быть из России.

После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. ⁷² Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» – Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, – но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству. ⁷³

Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. ⁷⁴ Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова ⁷⁵ и Ростеха, огнестрельного оружия и оборонных компаний, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия.Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале. ⁷⁶ Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, ⁷⁷ приобретают транзакционный оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

В ее уголовном обвинении также говорилось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, которого впоследствии опознали как Торшин. ⁷⁸ С такими покровителями Бутина не хотела бы денег.Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR). Однако частичный перевод, оформленный как серия платежей по счетам на банковский счет американской компании, потребовал бы гораздо меньшего внимания.

SAR бросают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. ⁷⁹ Список потенциально подозрительной деятельности обширен, в том числе следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

Когда в прессе впервые было освещено многолетнее культивирование Бутиной NRA, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. ⁸⁰ Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутина и Эриксон в качестве принципалов. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC». ⁸¹

На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для следствия банка. ⁸² Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов.Представители банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не известно больше, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. ⁸³ Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон. ⁸⁴

Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. потом.” ⁸⁵

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи тщательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Закона США.С. Код. ⁸⁶ На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений в каких-либо преступлениях.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. ⁸⁷ Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое описание финансирования кампании Трампа

Сообщается, что на финансирование своей кампании 2016 года президент Трамп собрал ⁸⁸ 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов. ⁸⁹ Трамп лично вложил 66 миллионов долларов в свою кампанию, в основном в виде займов. ⁹⁰ В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. ⁹¹ Кампания Трампа получила 238 долларов.6 миллионов от доноров, которые пожертвовали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. ⁹² Несмотря на свою первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций. ⁹³ Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года. ⁹⁴

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, как сообщается, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. ⁹⁵ NRA потратила ⁹⁶ не менее 30 миллионов долларов – а возможно, до 70 миллионов долларов – на избрание Трампа в 2016 году, что более чем в два раза больше, чем группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни. ⁹⁷

Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. ⁹⁸ Сенатор США Рон Уайден (D-OR), высокопоставленный член Финансового комитета Сената, отправил несколько писем с запросами юристам NRA, но они так и не получили. ⁹⁹ На данный момент общественность осталась с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, российский центральный банк, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, ¹⁰⁰ , хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в подделке каналов ¹⁰¹ между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче.Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях и отрицает, что деньги, полученные от лиц, связанных с Россией, использовались для целей кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, демонстрируют, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь, – и это то, что я получил от вас», – написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. ¹⁰² Он продолжил: «Я редко затрудняюсь подобрать слова, но сейчас могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу, и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения. И всего за день до того, как картина была доставлена, Агаларов помог доставить Трамп-Тауэр совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозицией исследованием политического противника Трампа, Хиллари Клинтон.Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок – если не за оба – Трамп поблагодарил Агаларова. ¹⁰³

Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост. ¹⁰⁴ Эксперты по финансам кампании отметили, что просто в силу встречи с посланником «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. ¹⁰⁵ Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели. 3 июня – в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России – на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», – Арас Агаларов инициировал перевод 3 долларов.3 миллиона в США. ¹⁰⁶ Согласно Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. ¹⁰⁷ В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

По сообщениям, три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным случаем сотрудничества, разрешенным положениями Патриотического акта об обмене информацией. ¹⁰⁸ Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются изолированно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express. ¹⁰⁹

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. ¹¹⁰ Даже для честного олигарха – Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», ¹¹¹ , как сообщается, стоит 1,6 миллиарда долларов – эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов – это то, что Агаларов заплатил Трампу, чтобы он привез в Москву в ноябре 2013 года конкурс Мисс Вселенная. ¹¹² Двадцать миллионов – это также более трети от 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события связаны. ¹¹³

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. ¹¹⁴ Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, ¹¹⁵ , сказал, что в мае он учредил корпорацию из Делавэра специально для получения этого перевода.Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению. Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. ¹¹⁶ Быков числился президентом и директором компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. ¹¹⁷ Весельницкая – тот самый российский прокурор, которого Агаларов послал на встречу с Трамп-Тауэр.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. ¹¹⁸ Как и Агаларов, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицал какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность. ¹¹⁹

Помимо этих переводов на крупные суммы, несколько других транзакций подняли флажки из-за их сроков и участвующих сторон. ¹²⁰ В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы – иногда банки отмечали подозрительную деятельность – из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет ¹²¹ – потребовал тщательного изучения. ¹²² Кавеладзе не был обвинен в каких-либо правонарушениях ни в том, ни в другом случае – после отчета GAO 2000 года или в последнее время в отношении вышеуказанных транзакций.

Компании Кавеладзе перевели более миллиарда долларов через У.С. банки в 1990-е годы

В октябре 2000 г., после длительного расследования, проведенного тогдашним сенатором. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая реальных бенефициаров. По данным GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде транзакций по телеграфному переводу, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний – вот почему до сих пор, похоже, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов необнаруженных средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк. ¹²³

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал ¹²⁴ подробностей подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, в котором Crocus Group вела свои банковские счета в США, направил компании письмо, в котором сообщил, что все его корпоративные счета будут закрыты. , сообщает российская пресса. ¹²⁵ С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать новые счета для компании. ¹²⁶

Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, может быть отклонена как легкомысленный подарок, может также заслужить дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, по которому миллионы долларов могут быть переведены – и даже отмыты, ¹²⁷ , поскольку искусство часто покупается и продается анонимно ¹²⁸ – за границу.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, ¹²⁹ , малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту благотворительной организации Трампа Эллиотта Бройди в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. ¹³⁰ Одним лишь ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов незаконных средств – цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения. ¹³¹

Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, богатство России

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей – не единственная особенность, которая отличает их от других российских олигархов, которые стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. ¹³² Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. ¹³³ Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой их трансграничной финансовой операции. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о суматохе банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть из 19,5 миллиона долларов. ¹³⁴

Этот аргумент усиливается только в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен. ¹³⁵

Саймон Кукес, ¹³⁶ российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов ¹³⁷ на финансирование совместного комитета по сбору средств и учредительного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в Трампе. кампания.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». ¹³⁸ Пробудив политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялся «очень теплый разговор», как позже Кукес писал Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований на политические кампании в США, в отличие от некоторых базирующихся в США бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник. ¹³⁹

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие как минимум к 1998 году, когда Кукес был президентом российской нефтяной компании Блаватника – Тюменской нефтяной компании (ТНК). ¹⁴⁰ В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан.В 2003 году они вступили в историческое, но рискованное партнерство с British Petroleum (BP). В 2013 году, после долгих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что привело к ошеломляющей неожиданной прибыли. акционеры ТНК. ¹⁴¹ Эти прибыльные предприятия акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. ¹⁴² Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов. Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. ¹⁴³ Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. ¹⁴⁴ Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, ¹⁴⁵ , и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. ¹⁴⁶ Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на поддержку одной партии и ее кандидата.Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрированию

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес. Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . ¹⁴⁷ Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его дальнейшее владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса. ¹⁴⁸ На момент написания этой статьи Белый дом пытается подать апелляцию на решение федерального судьи, разрешающее рассмотрение дела. ¹⁴⁹

В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной благосклонностью с помощью финансовых рычагов.Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве: депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, и один из них процитировал лозунг предвыборной кампании президента Барака Обамы 2008 года, сказав своим коллегам: «Сегодня мы можем использовать лозунг с г-ном Трампом: да, мы сделали». ” ¹⁵⁰ Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. ¹⁵¹ Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа».” ¹⁵²

Инаугурация предоставила возможность приобрести репутацию у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. ¹⁵³ Взносы в размере 100 000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, предоставили дарителю и его или ее гостям возможность посетить обед Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной честности, описан как «обсуждение политики интимного характера» с назначенцами кабинета Трампа. ¹⁵⁴

Несмотря на то, что некоторые из первых пожертвований подвергались меньшему анализу, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы расслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, ¹⁵⁵ , который работал в той же политической партии в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, в соответствии с которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов в инаугурационный комитет Трампа из иностранных источников. ¹⁵⁶ Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже идентифицированного как Сергей Левочкин.Левочкину не привыкать творчески распоряжаться деньгами американских лоббистов. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта. ¹⁵⁷

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер – двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и генеральный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Ренова Вексельберга, – пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа. ¹⁵⁸ Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. ¹⁵⁹ За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. ¹⁶⁰ Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что он назвал уникальной информацией и доступом к [Трампу]», согласно документам, поданным U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. ¹⁶¹ Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления. ¹⁶²

Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60000 долларов Комитету по Победе Трампа и СРН. ¹⁶³ После того, как стало известно, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также заплатила подставной компании Коэна ¹⁶⁴ долларов в размере 1 млн долларов ¹⁶⁵ – по неизвестным причинам – возникло подозрение, что он является подставным лицом Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг играл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group. ¹⁶⁶

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции. Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за эту операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать.Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки. * Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был приспособленцем Усилия Трампа по сбору средств. ¹⁶⁷ Он занимал пост заместителя председателя Комитета по Победе Трампа; ¹⁶⁸ заместитель председателя Национального комитета по финансам RNC ¹⁶⁹ – роль, которую он разделял с Майклом Коэном, ¹⁷⁰ , который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам. ¹⁷¹

Точно так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продавая свои связи Трампа политикам и правительствам по всему миру, в том числе некоторым с сомнительной репутацией», согласно расследованию New York Times . ¹⁷² Бройди, как сообщается, пытался усилить свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина.В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций ». ¹⁷³ Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует более внимательно изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги. ¹⁷⁴

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные прокуроры ссылались на причастность Бройди «к схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением миллиарды долларов. ¹⁷⁵ В частности, посредники, работающие от имени Лоу, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB. ¹⁷⁶ Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознала их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату. ¹⁷⁷

Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником.Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа. ¹⁷⁸

В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в СРН после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы зачат в результате внебрачной связи. та же подставная компания, которая использовалась для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения, в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. ¹⁸⁰ Бройди признал факт романа, но заявил, что некоторые из утверждений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. ¹⁸¹ Ему не были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, ¹⁸² , хотя в его случае – в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании полученных там денежных средств. ¹⁸³ Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампании Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, и в конечном итоге стал членом инаугурационного комитета. ¹⁸⁴ Давая показания во время судебного разбирательства по делу Манафорта в Вирджинии, Гейтс признал, что он, возможно, подавал фальсифицированные запросы на возмещение расходов в комитет инаугурации, ¹⁸⁵ , предполагая, что у него не было достаточного контроля для защиты от мошенничества.Федеральная избирательная комиссия (ФИК) уже выразила обеспокоенность по поводу предвыборной кампании Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, ¹⁸⁶ , что в лучшем случае указывало на операционную халатность.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. ¹⁸⁷ У Коэна также были тесные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна. ¹⁸⁸

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. ¹⁸⁹ В том же меморандуме подчеркивается, что Коэн продолжал проект и обсуждал его с Трампом «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало усилия по вмешательству в президентские выборы в США». ¹⁹⁰ Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи российского правительства». ¹⁹¹

В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что он солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь оставаться в русле» сообщения Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекратились до того, как кокусы в Айове 1 февраля 2016 г. ¹⁹² На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. В гостях у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Коэн надеялся встретиться либо с президентом Путиным, либо с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге. Международный экономический форум, судя по цитируемой переписке с Сатер. ¹⁹³ Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет кандидатом после съезда». ¹⁹⁴

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом.Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе почему Коэн мог так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным. Июнь 2016 года – месяц встречи в Башне Трампа с «прокурором российского правительства», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, ¹⁹⁵ , а месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли в DNC. среди прочего, воровство исследований оппозиции о Трампе. ¹⁹⁶ Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его кампанией и нынешним президентством.Для того, что стало известно как “Московский проект Трампа”, неразрывно связаны налаженные связи. Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги перешли из рук в руки во время погони за башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение таких людей, как Бройди, Гейтс и Коэн, для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным.Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве. Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. ¹⁹⁷ Например, казино Трампа – в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемым более строго, чем недвижимость, – столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег от Министерства финансов. ¹⁹⁸ Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Дональда Дж.Фонд Трампа, заявив, что это «обширные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». ¹⁹⁹ Согласно The Wall Street Journal , федеральная прокуратура Нью-Йорка сейчас расследует инаугурацию комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраченные» средства. ²⁰⁰

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность.Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой дал показания, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. ²⁰¹ Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о причастности Трампа. ²⁰² Если будет доказано, это установит образец пренебрежения законами о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны правительства России в июне 2016 года. ²⁰³ Остается вопрос, включала ли эта поддержка деньги.

Понимание нормативной базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры. Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах.Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться в целях политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение требований.

Правила финансирования кампании

Для защиты суверенитета США Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам ²⁰⁴ участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания для федеральных, государственных или местных органов власти. ²⁰⁵ Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям – кандидатам или другим лицам – запрещено «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей. ²⁰⁶

Это широкие запреты, и это сделано намеренно.Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на выборы в США? Три проблемы кажутся серьезными.

Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательной кампании, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . ²⁰⁷ Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, которые позволили многочисленным лазейкам сохраняться и расти. Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия информации о доноре при упоминании федеральных кандидатов. ²⁰⁸

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций. Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег – при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет находилась в затруднительном положении из-за блока уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосовали за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

Банковские правила

Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне ²⁰⁹ , должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми операциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне охваченные финансовые учреждения ²¹⁰ должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег ²¹¹ .Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имели отношение к расследованию специального советника. ²¹² Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации.Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы выявить теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением проследить этот след.

Рекомендации по политике

В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевые области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. ²¹³ Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана.Выявление этих общих факторов и противодействие им позволяет устранить первопричину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах.Это особенно относится к юрисдикциям, которые больше подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада. ²¹⁴ Целью предлагаемой политики прозрачности является предоставление надежной и актуальной информации о бенефициарных собственниках регулирующим, налоговым и другим правоохранительным органам, но не создание публичного реестра бенефициарных собственников, как было предложено в Европейский Союз. ²¹⁵

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагая большую прозрачность в том, как U.S. корпорации и компании с ограниченной ответственностью создаются для того, чтобы остановить их неправомерное использование «правонарушителями и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказании терроризма, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других уголовных и гражданских проступков». ²¹⁶ В августе 2017 года сенатор Рон Уайден (D-OR) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство – Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает физическим лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. ²¹⁷ Представители Кэролин Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей соответствующий законопроект. ²¹⁸ Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

Законодательство, направленное на восполнение пробелов в положениях о финансировании избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 г., ²¹⁹ , будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния на выборах в США, отчасти за счет того, что организации должны тратить на выборы более определенной суммы, раскрыть источник своих средств. ²²⁰ Если тщательно определить обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала свои усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Точно так же законодательство, такое как Закон о честной рекламе, введенное сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Демократическая Республика) и Джоном Маккейном (Род-Аризона) ²²¹ , потребует от компаний социальных сетей более строгие меры по предотвращению покупки иностранными гражданами рекламных объявлений через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году. ²²²

Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений. Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». ²²³ Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые хотят обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует как минимум рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. ²²⁴ В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти членов, в состав которой войдут не более двух членов от одной политической партии, что заменит нынешнюю структуру трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании. Это также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитите расследование специального адвоката

Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера.Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника. ²²⁵ На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса, а на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. ²²⁶ Мэтью Уитакер, не утвержденный Сенатом, ²²⁷ наделен широкими полномочиями в отношении федеральных правоохранительных органов.Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность генерального прокурора США. ²²⁸

Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищающие специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать от Конгресса получения копии отчета Мюллера. ²²⁹ Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы специальный советник продолжал располагать достаточными средствами, необходимыми для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования. ²³⁰ Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г. ²³¹

Заключение

Принятие законов о финансировании избирательных кампаний, запрещающих иностранным гражданам делать взносы в U.S. политических кампаний, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. ²³² Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет придерживаться иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании. Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти.Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным участникам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, ²³³ и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, одним из столпов его расследования в России. вмешательство. ²³⁴ В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или добиться сотрудничества часто представляются как сценарии шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, похоже, было в случае с Манафортом, является просто поощрение финансовой зависимости или задолженности. ²³⁵ Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу». ²³⁶

Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей.Пока у нас не будет полного отчета о том, что и как произошло, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко – заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко накопил профессиональный и академический опыт, сосредоточившись на Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в газетах The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко – выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель – исследователь-аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе.Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих версий этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за должностные проступки, в 2012 году заявление Эллиота Бройди было отозвано на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении, заключающемся в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки, – проступке. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году.Ниже приведены несколько таких вопросов. Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

• Составили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, с указанием аффилированных лиц помимо тех, кому предъявлены обвинения?

• Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?

• После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией ИРА, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании социальных сетей для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?

Посол Кисляк и помеченные посольством России операции

• Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?

• Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными встречам тет-а-тет, которые он проводил при посредничестве между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?

• Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?

• Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

• Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?

• Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее регистрации? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?

• Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?

• Есть все примеры того, как Бутина консультирует У.На сегодняшний день выявлены сущности S.? Участвовала ли она в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?

• Какие механизмы внутреннего контроля имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?

• Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для ретроактивной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?

• Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?

Связь Агаларовых с Трампом

• После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп – включая аффилированные лица и физические лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе – в каких-либо деловых операциях?

• Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?

• Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?

• Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?

Американские олигархи, богатство России

• Какова была причастность Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?

• Каковы были его обсуждения кампании со своими бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?

• Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из его соратников?

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

• Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?

• Есть U.S. дочерние или аффилированные компании российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

• Каковы источники дохода Трампа на основе его налоговых деклараций с 2006 по 2016 год?

• Собирал ли кто-нибудь сбор средств для кампании Трампа из-за рубежа?

• Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими партнерами из Восточной Европы во время работы над кампанией и инаугурационным комитетом?

• Были ли внесены авансовые платежи за лицензию на имя Трампа в ходе реализации сделки по сделке с башней Трампа в Москве в 2016 году?

• Во время кампании и перехода Майкл Коэн объединял какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом?

% PDF-1.7 % 1 0 объект > >> эндобдж 9 0 объект >> эндобдж 2 0 obj > / Шрифт> >> / Поля [] / SigFlags 0 >> эндобдж 3 0 obj > транслировать 2020-05-15T14: 28: 34 + 02: 002020-12-09T14: 28: 26 + 01: 002020-12-09T14: 28: 26 + 01: 00Adobe InDesign 15.0 (Windows) uuid: c4b4692b-98d4-40de- b91e-178771b9d92exmp.did: F77F117407206811822A97A08D940DAAxmp.id: cec1b3b8-7ae2-e24f-93a0-e7aeccc71229proof: pdfxmp.iid: 39bdab5c-0b7a-d441-9ffe-f10e1199b010xmp.did: 162f05f1-67d8-4f0b-be16-7e239ebb390fxmp.did: F77F117407206811822A97A08D940DAAdefault

преобразован из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign 15.0 (Windows) / 2020-05-15T14: 28: 34 + 02: 00

application / pdf Adobe PDF Library 15.0 Ложь конечный поток эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект /Последнее изменение / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / Вкладки / W / TrimBox [0. WӲ, oob_l} {zg *! ~ _`X \ Zhk \ {| f; * bHFR + [ǯĚ = iks? Z *> | ĺsȹ ؀ 7 r k.8 *) l ݟ d # R ~ VvReX SU3K &; 4Ctm, 淗 jVhP˂ $ ݂ MU1

Добавление определенных объектов в список объектов; Пересмотр существующей записи в Списке юридических лиц; Исключение юридического лица из непроверенного списка; и добавление юридического лица в список военных конечных пользователей (MEU)

307 * * * * * * Пайам Набави, блок 2, проспект Голриз 2, площадь Каем Макам Фарахани Хафте-э Тир, Тегеран, Иран; и Блок 4, 157 South Mofatteh St., Хафте-Тир, Тегеран, Иран. * * 9000 * 9000 * 9 Карим Даада, а.k.a., следующий псевдоним: – Карим Хамди Мохд Эль Даада. Корниш Эль-Мазраа, центр Рихани, здание Арабского банка, 6-й этаж, офис № 1, Бейрут, Ливан; и , здание Анвар, 9-й этаж, бульвар Салим Салам и улица Бурдж Аби Хайдар, Бейрут, Ливан. (См. Альтернативный адрес под Канадой). 9130 Напечатано * * * * * 9 Страница 36507 Андрей Леонидович Кузнецов, улица Удальцова 69, 49, Москва, Россия. 9000 * 9000 * 9 Компания Suzhou Keda Technology Co., Ltd., a.k.a, следующий псевдоним: Kedacom 1 Tannery Lane One Tat Seng # 04-01, Сингапур. (См. Альтернативные адреса в Китае, Нидерландах, Пакистане, Южной Корее и Турции). * * * * * 9000 * 9000 * 9 Suzhou Keda Technology Co., Ltd., также известная как «Kedacom».Mahmut Sevket Pasa Mah, Одесса Бульвари, Окмейдани № 34, 34000 Шишли / Стамбул, Турция. (См. Альтернативные адреса в Китае, Нидерландах, Пакистане, Сингапуре и Южной Корее).

* * * * * * *
КАНАДА	* * * * * *
	Карим Даада, а.k.a., следующий псевдоним: – Карим Хамди Мохд Эль Даада. 235 Rue Maisonneuve, Лаваль, Канада. (См. Альтернативные адреса в Ливане).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Modern Agropharmaceuticals & Trade Establishment, 235 Rue Maisonneuve, Laval, Canada.(См. Альтернативные адреса в Ливане).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * * *
КИТАЙ, НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 9000 * 6 9000 * 91
	Armyfly, а.k.a., следующие три псевдонима: —Beijing Dongtu Junyue Technology; —Beijing Junyue Faixiang Technology; и —Beijing Kyland Junyue Technology. 2-й этаж, творческое здание Chongxin, улица Shixing East Street № 18, парк Shijingshan, научный парк Zhongguancun, район Шицзиншань, Пекин, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Beijing E-science Co., Ltd., a.k.a, следующий псевдоним: —Beijing Yanjing Electronics Co., Ltd. No. 9 Jiuxianqiao East Rd, Чаоян, Пекин, Китай 100015; и A36-2 Хуаньюань Хайдянь, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd., также известное как два следующих псевдонима: —DeepGlint; и —Deep Glint International. 1A025, 101, 1-й этаж, № 1, Wangjing East Road, район Чаоян, Пекин, Китай; и Building B, Building 1, Инновационный промышленный парк Тяньди Линьфэн, 1 Юнтайчжуан Норт-Роуд, район Хайдянь, Пекин, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
Начать печатную страницу 36501
	Beijing Hileed Solutions Co., Ltd., a.k.a, следующие три псевдонима: Beijing Alite Technologies Co .; —ALCO; и – Пекин Хайли Лианхэ Кэджи Юксиан Гунси. A36-2 Xisanqi Huanyuan Haidian District, Китай; и к западу от 7 / F, A2, № 9 Jiuxianqiao East Road, район Чаоян, Пекин, Китай, 100016; и Комната 701, Этаж 7, Здание 2, Двор № 9, Восточный Цзюсяньцяо, Пекин, Китай; и 12A Beisanhuan Zhong Road, P.О. Box 3042, Пекин, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Beijing Sinonet Science & Technology Co., Ltd., Building 5, Courtyard No. 7, Dijin Road, Haidian District, Пекин, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd., a.k.a., следующие два псевдонима: —Chengdu Xiwuxinan Intelligent System Co., Ltd .; и —XWSESA № 7, раздел 4, южная дорога Жэньминь, район Ухоу, Чэнду, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	Китайская академия электроники и информационных технологий, также известная как два следующих псевдонима: —CAEIT; и —CETC CAEIT. 11 Shuangyuan Road, Парк высоких технологий Бадачу, район Шицзиншань, Пекин, Китай. (См. Альтернативный адрес в Соединенном Королевстве.)	Все товары, подпадающие под действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Индивидуальный обзор ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
Начать печатную страницу 36502
	Hangzhou Hualan Microelectronics Co., Ltd., a.k.a., следующие пять псевдонимов: —Hangzhou Hualan Microelectronique Co., Ltd .; —Hualan Micro; —Sage Microelectronics Corporation; —Sage Micro; и —Hangzhou Huasheng Microelectronics. 22-й этаж, здание 1, центр Хуаруй, № 66 Цзяньшэ, 1-я дорога, район Сяошань, Ханчжоу, Китай; и 6-й этаж, северный блок, здание Иньхэ Фэнъюнь, северная шестая дорога Гаосинь, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай; и Комната 510A, здание Нингу, No.7940 Humin Road, район Минханг, Шанхай, Китай; и Центр исследований микроэлектроники, Университет Ханчжоу Дяньцзы (7-й этаж, Музей науки и технологий, кампус Сяша), Китай; и , комната 1202, блок 4, корпус 2, № 9, Восточная дорога Фенхао, район Хайдянь, Пекин, Китай; и 2106 Tower F, Конференц-центр Everbright, Шанхай, Китай; и Room 1204, Building A, Skyworth Building, Шэньчжэнь, Китай. (См. Альтернативный адрес в Тайване).	Все товары, на которые распространяется действие EAR.(См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Info Rank Technologies, Flat / Rm 1021, 10 / F Ocean Center, Harbour City, 5 Canton Road, TST Kowloon, Гонконг, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Kindroid, также известный как два следующих псевдонима: —Jinzhuo Network Technology; и —Shanghai Jinzhou Technology. Комната 802, здание 5, проспект Лонгдон № 3000, новый район Пудун, Шанхай, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Kuang-Chi Group; он же следующий псевдоним: —Shenzhen Guangqi Group. Software Building, № 9, Gaoxinzhong Road, район Наньшань, Шэньчжэнь, 518057, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение в каждом конкретном случае предметов, необходимых для выявления, идентификации и лечения инфекционного заболевания; Презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	85 FR 83420, 22.12.20. 86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Kyland Technology Co., Ltd., a.k.a., следующие три псевдонима: —Dongtu Technology; —Beijing Dongtu Technology; и —Beijing Yibeite Technology. Этаж 9-15, Корпус 2, Xishanhui, Shixing Street, Shijingshan District, Пекин, Китай; и Кабинет 901, этаж 8, корпус 2, корп.30, Shixing Street, район Шицзиншань, Пекин, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
Начать печатную страницу 36503
	Leon Technology Co., Ltd., также известную как следующие четыре псевдонима: —Liang Technology; —Lion Technology; —Xinjiang Leon Telecom; и Технология —LAJS.Ул. Яншань № 518, зона экономического и технологического развития Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай; и № 13.14.15A, 30-й этаж, блок 4, корпус 1, № 508, второй восточный участок Второй кольцевой дороги, район Чэнхуа, Чэнду, провинция Сычуань, Китай; и № 2-15, район Мейцзин, Лишуй, город Тумушуке, Синьцзян, Китай; и Комната 614 (6-й этаж), офисное здание, торговый центр Nanchang Haowei, No.1155, Fusheng Road, район Сиху, город Наньчан, провинция Цзянси, Китай; и № 491-3, корпус 1, промышленный парк Йонью, научно-технический город залива Ячжоу, район Ячжоу, город Санья, провинция Хайнань, Китай; и , комната 111, 1-й этаж, дом 8, № 48, улица Цзюхуань, район Цзянган, город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай; и Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 122, Huangpu Avenue West, район Тяньхэ, город Гуанчжоу, Китай; и No.17-2-402, сад Цзясинь, улица Венхуа 20, город Корла, Бачжоу, Синьцзян, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Shenzhen Cobber Information Technology Co., Ltd., a.k.a., следующие шесть псевдонимов: —X-Face; —XFaceTech; —Информация о Шэньчжэне Кехао; Technology Co., Ltd .; —Shenzhen Kepa Information Technology; – Кежен; и – Коббер. 6-й этаж, блок B, Шэньчжэньская производственно-исследовательская база, Университет науки и технологий Хуачжун, No.9 Yuexing 3rd Road, Nanshan District, Шэньчжэнь, Шэньчжэнь, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co., Ltd., a.k.a., следующий псевдоним: —Vikor. К югу от третьего этажа U-образного здания завода, Пекинский железнодорожный технологический индустриальный парк, № 49 Changjiangpu Road, Henggang Street, Longgang District, Шэньчжэнь, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Индивидуальный обзор ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
Начать печатную страницу 36504
	Suzhou Keda Technology Co., Ltd., a.k.a, следующий псевдоним: —Kedacom. № 131, улица Цзиньшань, зона высоких технологий, город Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай; и № 131, улица Цзиньшань, зона высоких технологий, город Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай; и 4-й этаж, № 111, Северная дорога Андзю, район Шуймогоу, город Урумчи, Китай; и Комната 1201, здание Жуйчан, № 136, Южная дорога Юхао, район Шайибаке, Урумчи, Синьцзян, Китай.(См. Альтернативные адреса в Нидерландах, Пакистане, Сингапуре, Южной Корее и Турции).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Tongfang R.I.A. Co., Ltd., 23F, блок A, технологическое здание Tsinghua Tongfang, Wangzhuang Road, район Хайдянь, Пекин, Китай; и No.2002, 20-й этаж, здание 4, № 1, Wangzhuang Road, район Хайдянь, Пекин, Китай; и 2000, дом 23, № 18, Восточная дорога Аннинчжуанг, Цинхэ, район Хайдянь, Пекин, Китай; и 101, 1-й этаж, здание 69, зона B, Venture Innovation City, № 15 Fengji Avenue, Yuhuatai District, Нанкин, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	Urumqi Tianyao Weiye Information Technology Service Co., Ltd., 25-й этаж, блок A, здание Чуанчжи, парк программного обеспечения, улица Норт-Канас, зона экономического и технологического развития, Урумчи, Синьцзян, Китай; и 150, 151, 172-176, корпус 1, Пограничный всемирный торговый центр, № 566, улица Яньань, район Тяньшань, Урумчи, Синьцзян, Китай; и № 147-150, торговый центр Xinqishi, Sondak Road, Guangming Street, Atsushi City, Xezhou, Xinjiang, China; и Блок 1, жилое здание, метеорологическое бюро, Санся-Вест-роуд, Туаньцзе-роуд, город Богдал, округ Вэньцюань, Бочжоу, Синьцзян, Китай; и 67 Renmin East Road, город Акто, уезд Акто, Кызылсу Киргизский автономный округ, Синьцзян, Китай; и Блок 1-2, корпус B2, рынок автозапчастей, авто-город Даксин, округ Вэнсу, район Аксу, Синьцзян, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Wingel Zhang, No.9 Jiuxianqiao East Rd, Чаоян, Пекин, Китай 100015; и A36-2 Хуаньюань Хайдянь, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd., Building 10, Innovation Base of Hus, Tangxunhu North Road 33 East LA, Wuhan, Hubei, China 430223 ; и No.999 Gaoxin Avenue, Зона развития высоких технологий Восточного озера, Ухань, Хубэй, Китай 430223.	Все предметы, подпадающие под действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
Начало печатной страницы 36505
	Xinjiang Beidou Tongchuang Information Technology Co., Ltd., комната 101-102, блок 1, здание 12, No.989, Xinhuan North Road, Урумчи, Синьцзян, Китай; и Комната 217-3, Парк инноваций в области информационных технологий, Синьцзянский университет, № 499 Северо-Западная дорога, район Шайибаке, Урумчи, Синьцзян, Китай; и № 1901-1902, 19-й этаж, здание Шэньси 1, экономическая зона штаб-квартиры на проспекте Шенка, зона экономического развития Кашгара, Кашгар, Синьцзян, Китай; и No. 11, Lane 1, Yongxing Road, Yongning Town, Yanqi County, Bazhou, Синьцзян, Китай; и No.33 South Boltala Road, Алашанькоу, Бочжоу, Синьцзян, Китай; и Room 101, район h2, торговый рынок Minzhu Middle Road Side, город Акки, округ Алетай-Хабахе, Синьцзян, Китай; и Магазин 22, Секция F, Второй этаж, Торгово-развлекательный центр Golden Crown, No. 658 Tunken East Street, Tumushuke City, Синьцзян, Китай; и северная сторона западной дороги Синфу, округ Цзинхэ, Бочжоу, Синьцзян, Китай; и 1-й этаж корпуса № 7, корпус № 4, корпус №Улица Гонгюань, 11, город Инин, префектура Или, Синьцзян, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co., Ltd., также известное под псевдонимом: – Xinjiang Lianhai Chuangzhi Xinxi Keji Youxian Gong. Комната 908-5, этаж 9, башня Шумаган, улица Гаосинь № 258, высокотехнологичная промышленная зона (Новый город), Урумчи, Синьцзян, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Индивидуальный обзор ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd., a.k.a., следующие два псевдонима: – Xi Ling Information; и —Синьцзян Силин Информационные технологии 10-й этаж, международное здание Дачэн, № 358 Пекинская южная дорога, зона высоких технологий (Новый город), Урумчи, Синьцзян, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
Начать печатную страницу 36506
	Xinjiang Tangli Technology Co., Ltd., комната 601, Сервисный центр исследований и разработок Leon Technology, корпус 1, № 518 , Улица Яншань, зона экономического и технологического развития Урумчи, Синьцзян, Китай.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * * *
ИРАН	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Sina Biomedical Chemistry Company, a.k.a., два следующих псевдонима: —Shimi Tebe Sina; и —SBMC. Блок 2, 2 Golriz Ave, Qaem Maqam Farahani Hafte-e Tir Sq, Тегеран, Иран; и Блок 4, 157 South Mofatteh St., Хафте-Тир, Тегеран, Иран.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * *
Ливан		Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Modern Agropharmaceuticals & Trade Establishment, Corniche El-Mazraa, Rihani Center – Arab Bank Bldg 6th Floor, Office # 1, Бейрут, Ливан; и , здание Анвар, 9-й этаж, бульвар Салим Салам и улица Бурдж Аби Хайдар, Бейрут, Ливан.(См. Альтернативный адрес под Канадой).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * * *
НИДЕРЛАНДЫ
	Suzhou Keda Technology Co., Ltd., a.k.a, следующий псевдоним: —Kedacom. Groenhof 344, Амстелвин, 1186GK, Нидерланды. (См. Альтернативные адреса в Китае, Пакистане, Сингапуре, Южной Корее и Турции).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
* * * * * * *
ПАКИСТАН	* * * * * *
	Suzhou Keda Technology Co., Ltd., a.k.a, следующий псевдоним: —Kedacom. 4 / A1, участок № 4E-II, 6-я торговая улица Джами, фаза VII, недалеко от Хайябан-э-Иттехад, DHA, Карачи, Пакистан. (См. Альтернативные адреса в Китае, Нидерландах, Сингапуре, Южной Корее и Турции).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * *
РОССИЯ		Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Дмитрий Александрович Кравченко, ул. 4, корп. 3, кв. 84, Москва, Россия.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Маргарита Васильевна Кузнецова, Удальцова 85А 210, Москва, Россия.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	ООО «Тесон», а.k.a., следующий псевдоним: —OOO TecoH. Д. 65 корп. 1, Ул. Профсоюзная, Москва, 117342 Россия; и Набережная Выборгская, 49, офис 703, Санкт-Петербург, Россия 194044.	Все объекты, подпадающие под действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	ООО «Трейд-Компонент», другое имя: —Treyd Komponent Тихвинский переулок, дом 11, корп 2, комната 29 127055 Москва, Россия.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
	Radiant Group of Companies, a.k.a., следующие три псевдонима: – Radiant Group; —Радиант Элком; и —Излучательные электронные компоненты. Д.65 корп. 1, Ул. Профсоюзная, Москва, 117342 Россия.	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * *
СИНГАПУР	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
Начать печатную страницу 36508
	* * * * * *
* * * * * * *					*
	Suzhou Keda Technology Co., Ltd., a.k.a, следующий псевдоним: —Kedacom. # 1802 Daeryung Techno 15th, 401 Simindaero Dongan-Gu, Gyunggi-Do, Южная Корея. (См. Альтернативные адреса в Китае, Нидерландах, Пакистане, Сингапуре и Турции).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
* * * * * * *
ТАЙВАНЬ	* * * * * *
	Hangzhou Hualan Microe, Ltd., a.k.a., следующие пять псевдонимов: —Hangzhou Hualan Microelectronique Co., Ltd .; —Hualan Micro; —Sage Microelectronics Corporation; —Sage Micro; и —Hangzhou Huasheng Microelectronics. 8-й этаж-3, № 192 Ruiguang Road, район Нэйху, город Тайбэй, Тайвань. (См. Альтернативные адреса в Китае).	Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * *
ТУРЦИЯ		Все товары, на которые распространяется действие EAR. (См. § 744.11 EAR).	Презумпция отказа.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * * *
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 9000 * 9000 * 9000 * 6	TEM International FZC, a.k.a., следующий псевдоним: —TEM. Этаж 4, блок B, вход № 2 Business Village, Deira A1 Maktoum Rd, Dubai P.O. Box 183125, ОАЭ	Все позиции подлежат EAR.	См. § 744.2 (d) EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	* * * * * *
Старт печатной страницы 36509
	Китайская академия электроники и информационных технологий.k.a., следующие два псевдонима: —CAEIT; и —CETC CAEIT. 3-й этаж, 9 St. Clare Street, Лондон, Великобритания. (См. Альтернативный адрес в Китае.)	Все товары подлежат EAR. (См. § 744.11 EAR).	Рассмотрение отдельных случаев для ECCN 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983 и 2E983, а также для элементов EAR99, описанных в примечании к ECCN 1A995; индивидуальный анализ предметов, необходимых для выявления, выявления и лечения инфекционного заболевания; и презумпция отказа в отношении всех других предметов, подпадающих под действие EAR.	86 FR [ВСТАВЬТЕ НОМЕР СТРАНИЦЫ FR, 12.07.21].
	* * * * * *
* * * * * * *

Будущий рост населения прибрежных районов1 и подверженность прибрежным наводнениям 9000

В следующих разделах мы представляем результаты наших оценок в агрегированном континентальном и региональном масштабах (см. Таблицу 4, Таблицу 5 и Таблицу 8; Рис.2, фиг. 3 и фиг. 4; Таблица S1, Таблица S2 и Таблица S3), а также результаты по странам 25 ведущих стран с точки зрения воздействия на население (Таблица 6 и Таблица 7). Мы сосредотачиваемся на двух из четырех оцениваемых сценариев Форсайта, если только результаты не требуют дальнейшего внимания: сценарий B (рост населения на самом низком уровне прогнозов) и сценарий C (рост населения на самом высоком уровне прогнозов). В качестве вспомогательной информации в таблице S4 перечислены все результаты оценки, а также входные демографические данные для каждой отчетной единицы, т.е.е. на страну.

Население в ЛЭКЗ в 2000, 2030 и 2060 годах

LECZ составляли только 2,3% (2599 тыс. Км, ² ) общей площади суши всех прибрежных стран, но 10,9% (625 миллионов) их населения в 2000 году (Таблица 4; Таблица S1). Большинство (83%) населения LECZ в мире проживало в менее развитых странах. Средняя плотность населения LECZ в 2000 году составляла 241 человек / км ² , что более чем в пять раз превышало среднемировое значение (47 человек / км ² ).Самая высокая средняя плотность населения с точки зрения уровня развития была обнаружена в LECZ наименее развитых стран (382 человека / км ² ). Наши результаты предполагают рост населения в LECZ с 625 миллионов (2000 год; мировое население 6,1 миллиарда) до 879 миллионов (сценарий B; глобальное население: 7,8 миллиарда) и 949 миллионов человек (сценарий C; глобальное население: 8,7 млрд) в 2030 году (Таблица 4 и Таблица 5; Рис. 2; Таблица S3). К 2060 году популяция LECZ, вероятно, приблизится к 1.4 миллиарда человек (534 человек / км ² ) при предположении о максимальном росте, что составит 12% от мирового населения, составляющего 11,3 миллиарда (сценарий C). Даже если предположить, что рост населения находится на самом низком уровне прогнозов (сценарий B), мы оцениваем, что к 2060 году в регионе LECZ будет более одного миллиарда человек при средней плотности населения 405 человек / км ² .

В Азии было самое большое население LECZ в 2000 году (461 миллион или 73% от общей численности населения LECZ; Таблица 4 и Рис.2; Таблица S2), и это также будет иметь место в 2030 и 2060 годах при всех сценариях. К 2060 году от 729 миллионов (сценарий B) до 983 миллионов (сценарий C) людей будут жить в LECZ в Азии, что составляет около 70% населения LECZ в мире. В Азии Восточная Азия (Китай, Специальный административный район Гонконг, Специальный административный район Макао, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Япония) имели самую большую долю населения в LECZ и демонстрировали самую высокую плотность населения LECZ в мире. в 2000 г. (839 чел / км ² ; рис.3 и таблица S1). Однако прогнозы предполагают, что Южно-Центральная Азия (Бангладеш, Индия, Исламская Республика Иран, Мальдивы, Пакистан, Шри-Ланка) внесет больший вклад в общий прирост населения прибрежных районов, чем Восточная Азия в следующие десятилетия, и, по прогнозам, будет иметь самая высокая численность населения в LECZ из всех азиатских регионов к 2060 году (рис. 3; таблица S2). Это в основном связано с большой численностью населения Бангладеш, Индии и Пакистана в сочетании со значительно более высокими темпами изменений, как подразумевается в базовых наборах демографических данных [48, 50, 51].

Хотя Китай представлял наибольшую долю населения LECZ в 2000 году (144 миллиона человек, 11,3% от общей численности населения и 23% от мирового населения LECZ), прогнозируется замедление роста его населения после 2030 года ( Таблица 6). Тем не менее, к 2060 году Китай может вырасти и достигнуть от 200 миллионов (сценарий B) до 245 миллионов (сценарий C; 16,7% от их общей численности населения) человек в LECZ, что больше, чем в любой другой стране (таблица 7; таблица S2). .За Китаем следует Индия , в которой может наблюдаться трехкратное увеличение ее населения LECZ между базовым 2000 годом (64 миллиона; 6,1% от общей численности населения) и 2060 годом (216 миллионов; 10,3% от общей численности населения). населения) при сценарии высоких темпов роста C (Таблица 6 и Таблица 7). Население LECZ, составлявшее человек, из Бангладеш, человек (63 миллиона) было таким же, как в Индии (64 миллиона) в базовом 2000 году (таблица 6). Однако территория LECZ Бангладеш составляет более 40% общей площади страны (Индия: 2.6% от общей площади суши) и составляли гораздо большую долю от общей численности населения страны (49%), чем Индия (6,1%) в 2000 году. Кроме того, население LECZ было преимущественно негородским (96%), а плотность населения был значительно выше (1,154 человек / км ² ), чем соответствующий показатель Индии (777 человек / км ² ) в базовом году. Тем не менее, прогнозы для Бангладеш по сценарию C предполагают более медленный рост населения LECZ, что может быть объяснено относительно более низким приростом негородских прибрежных территорий (по сравнению с другими сценариями) в сочетании с очень большой долей негородского населения ( см. Таблицу 1, Таблицу 7 и Таблицу 1). Пакистан , третья страна в Южной и Центральной Азии, которая входит в топ-25 стран по численности населения LECZ как в 2000, так и в 2060 году, по прогнозам, столкнется с самым сильным приростом населения в этом регионе при сценарии C (Таблица 6 и таблица 7). В 2000 году не очень большая часть населения Пакистана проживала в низинных прибрежных районах (3,2% или 4,6 миллиона человек). Однако население LECZ может увеличиться в шесть раз и к 2060 году достигнет 30 миллионов человек.

Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия и Вьетнам представляют пять стран с наибольшей долей населения в LECZ во всем мире (Таблица 6).Все эти страны расположены в Восточной, Юго-Центральной и Юго-Восточной Азии и относятся к менее и наименее развитым странам мира. Вместе они составляли 56% мирового населения LECZ в 2000 году (353 миллиона человек; 5,8% населения мира). Из этих стран в Бангладеш была самая высокая доля людей, живущих в низинных прибрежных районах (соответственно 49% от их общей численности). Все страны характеризовались очень большой протяженностью негородских поселений в LECZ, от 70% (Индонезия) до 96% (Бангладеш).Согласно нашим демографическим прогнозам, эти страны сохранят пятерку лучших в будущем и к 2060 году будут насчитывать до 745 миллионов человек в LECZ, что составляет 6,6% мирового населения (сценарий C; Таблица 7).

В отличие от Азии, Население Африки LECZ (54 миллиона в 2000 г., 8,7% населения прибрежных африканских стран) и прибрежная площадь суши в LECZ (194 тыс. Км ² ; 0,9% прибрежных стран Африки находятся на суше). площадь) значительно меньше (таблица 4, рис.2 и рис. 3; Таблица S2). Однако Африка будет континентом, на котором будут наблюдаться самые высокие темпы роста и урбанизации в LECZ во всех сценариях. В частности, население LECZ в странах Африки к югу от Сахары, (вся Африка, кроме Северной Африки; включая Судан), которое составляло 45% населения LECZ африканских стран в 2000 г., могло вырасти с 24 миллионов (2000 г.) до 66 человек. миллионов к 2030 году и до 174 миллионов к 2060 году (оба сценария C) из-за средних темпов роста прибрежных районов до 3.3% (2000–2030 годы) и 3,2% (2030–2060 годы). Эти темпы значительно выше, чем в Азии, где ожидается, что годовые темпы роста достигнут 1,4% в первые три десятилетия (2000–2030 гг.), А затем снизятся до 1,2% (сценарий C).

Среди африканских регионов рост населения прибрежных районов, по прогнозам, будет самым высоким в Восточной и Западной Африке, особенно в городских центрах Западной Африки, где к 2060 году будет проживать от 72 миллионов (сценарий B) до 94 миллионов (сценарий C) (рис. 4; Таблица S2). Северная Африка (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Западная Сахара) имела самое большое население LECZ в 2000 году (30 миллионов), но не поспевает за ростом прибрежных районов в Западной Африке , где страны как Нигерия, Бенин, Кот-д’Ивуар и Сенегал растут значительно быстрее. Согласно нашим прогнозам, все четыре страны войдут в топ-25 стран по общей численности населения LECZ к 2060 году (таблица 7), тогда как в базовом 2000 году только Нигерия присутствовала в этом рейтинге топ-25 с населением 58 миллионов человек ( 11% населения).Все они испытают значительный прирост населения. Характерным примером является Сенегал, где в 2000 году проживало небольшое население LECZ (2,9 миллиона человек), а к 2060 году 50% всего населения страны могло проживать на низменных прибрежных территориях (19 миллионов человек; таблица 7). В Восточной Африке, , странах Танзании, Сомали и Мозамбика ускоряется региональное развитие за счет сильного роста прибрежных районов. Ожидается, что эти три страны войдут в число 25 стран с наибольшим населением в LECZ к 2060 году (сценарий C; таблица 7), что резко контрастирует с их сравнительно низким населением в LECZ в 2000 году (таблица 6 и таблица 7). .Согласно прогнозам, в Объединенной Республике Танзании численность населения LECZ увеличится в 22 раза, а в Сомали – в 16 раз, а в Мозамбике, как ожидается, в 3 раза увеличится численность населения LECZ (все сценарии C). Южная Африка , который включает прибрежные страны Намибию и Южную Африку, характеризовался наименьшей численностью населения LECZ – 0,5 миллиона человек в 2000 году, увеличившись до 1,7 миллиона к 2060 году (Сценарии C; рис. 3).

Египет (26 миллионов; 38% от общей численности населения) и Нигерия (7.4 миллиона; 5,9% от общей численности населения) были странами с наибольшим населением в LECZ на африканском континенте в 2000 году, занимая 6-е и 7-е места в мире (таблица 6). Египетский LECZ вдоль побережья Средиземного моря и дельты Нила (1075 человек / км ² ) был почти так же густонаселен, как LECZ в Японии (1250 человек / км ² ) или Бангладеш (1154 человек / км ² ) в 2000 году. Однако только 15% населения LECZ фактически проживало в густонаселенных городских районах в 2000 году.Ожидается, что к 2030 году плотность населения вдоль побережья Египта увеличится до 1902 человек / км ² и до 2681 человек / км ² к 2060 году.

В Европе общая численность населения в LECZ (50 миллионов) была аналогична населению в Африке (54 миллиона) в 2000 году, в то время как территория LECZ была более чем вдвое больше (Европа: 471 тысяча км ² ; Африка: 194 тыс. Км ² ; Таблица S1). В результате средняя плотность населения составила всего 106 человек / км ² в европейском LECZ, в отличие от 280 человек / км ² в LECZ в Африке или среднемировом уровне 241 человек / км ² .Кроме того, доля городского населения в LECZ в Европе (40%) была значительно выше, чем в Азии (20%) или Африке (16,5%) в 2000 г. (Таблица 4). Среди европейских регионов выделяется Западная Европа, где около 21 миллиона человек проживают в регионе LECZ, который довольно густонаселен (328 человек / км, ² соответственно), половина из которых находится в Нидерландах (12 миллионов; 73% от общей численности населения). Однако в LECZ Европы, как в регионе с более богатой экономикой, прогнозируется, что к 2060 году прирост населения в будет только от низкого до умеренного – до 56 миллионов человек (сценарий D).В отличие от Европы, Африка могла бы более чем в четыре раза увеличить свое население LECZ за тот же период. Из шести европейских стран с наибольшим населением в LECZ в 2000 году (Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Испания и Российская Федерация) только Нидерланды и Великобритания, согласно нашим прогнозам, войдут в число топ-25 стран в 2060 году, хотя и снизился в рейтинге по сравнению с 2000 годом (таблица 6 и таблица 7). Российская Федерация имеет самый большой LECZ (272 тыс. Км ² ) из всех стран мира.В 2000 году 3,51 миллиона человек (2,4% от общей численности населения страны; Таблица 6) проживали в российской зоне LECZ, но здесь не ожидается значительных изменений, поскольку к 2060 году численность населения LECZ достигнет максимума 3,55 миллиона (сценарий C). По классификации ООН Российская Федерация отнесена к Восточной Европе [46].

Северная Америка (Бермудские острова, Канада, Гренландия, Сен-Пьер и Микелон, Соединенные Штаты Америки) занимает второе место по протяженности LECZ после Азии с более чем 507 тыс. Км ² (см. Таблицу S2).Однако общее количество людей в LECZ было значительно ниже, чем на большинстве других континентов в 2000 году (24 миллиона или 3,7% мирового населения LECZ). По сравнению с Европой, рост прибрежных районов, как ожидается, будет выше в Северной Америке, с темпами до 1,2% (2000–2030 гг.), С понижением до 0,8% в последующие десятилетия (2030–2060 гг.), В то время как в Европе темпы роста составляют от 0,3% до 0,1% соответственно (сценарий В). Население LECZ Северной Америки растет быстрее, чем население Латинской Америки, и к 2060 году до 46 миллионов человек могут жить в LECZ Северной Америки (таблица S2).Наибольшая доля населения прибрежных районов приходилась на США – 23 миллиона в 2000 году, увеличившись до 44 миллионов в 2060 году (сценарий C), заняв восьмое место среди стран LECZ за оба года (таблица 6 и таблица 7). Канада, несмотря на то, что у нее намного больше LECZ, малонаселенная вдоль своего длинного северного побережья. Здесь к 2060 году на высоте ниже 10 м над уровнем моря может проживать максимум 1,6 миллиона человек. Интересной особенностью североамериканского LECZ является большое количество людей в густонаселенных городских районах, которое уже достигло почти 60% в 2000 году (таблица 4). .

В Латинская Америка и Карибский бассейн, территория LECZ составляет примерно половину азиатской LECZ с 424 тыс. Км ² в целом, тогда как население LECZ составляло лишь около 7% (32 миллиона) населения Азии в 2000 год. Южная Америка (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Фолклендские острова / Мальвинские острова, Французская Гвиана, Гайана, Суринам, Уругвай, Венесуэла) составляла наибольшую долю населения прибрежных районов в 2000 году и также ожидается сделать это в будущем: начиная с 22 миллионов человек в 2000 году, население в LECZ может достигнуть от 28 миллионов (сценарий B) до 38 миллионов (сценарий C) к 2060 году.В этом регионе Бразилия и Аргентина – две страны с наибольшим количеством людей в LECZ, как в 2000 году, так и в будущих прогнозах (Таблица 6 и Таблица 7). В Бразилия , 12 миллионов человек проживали в LECZ (1,4% площади суши) в 2000 году, что соответствовало 6,6% от общей численности населения (Таблица 6). В то же время Аргентина насчитывала около 3,6 миллиона человек, проживающих в LECZ (около 1,9% площади суши). К 2060 году население LECZ двух стран может вырасти до 19 миллионов (Бразилия) и 7.6 миллионов (Аргентина) (Таблица 7).

Наименьшая часть мирового населения LECZ находится в Океании . В 2000 году популяция LECZ составляла 0,5% от глобальной популяции LECZ (Таблица 4; Таблица S1). Однако это составляет не менее 11% от общей численности населения региона, что делает эту долю выше по сравнению с другими регионами. Большинство из этих людей проживали в LECZ Австралии и Новой Зеландии (2,7 миллиона или 80% населения LECZ Океании в 2000 году).Прогнозируется, что рост в Океании будет сравнительно низким, и к 2060 году общая численность населения LECZ может составить от 5,0 до 6,1 миллиона человек (сценарии B и C соответственно; таблица 4). Мы должны отметить, что результаты для Океании не включают данные для Токелау (общая численность населения в 2000 году [48]: 1552), Питкэрна (включена в Полинезию в данных ООН [48], но не включает отдельные записи о населении) и для Федеративного государства. Микронезии (общая численность населения в 2000 году [48]: 107 103), как для LECZ, так и для анализа поймы.Это связано с отсутствием информации в используемых наборах данных, как объясняется в разделе «Неопределенности, ограничения и оценка результатов». Тем не менее, хотя эти цифры очень важны для соответствующих стран, они не окажут большого влияния на наши результаты в континентальном или глобальном масштабе.

Жители 100-летней поймы 2000, 2030 и 2060 годов

Наши результаты показывают, что около одной трети (30%; 189 миллионов) мирового населения LECZ жило в 100-летней пойме в 2000 году (см. Таблицу 5 и Таблицу 8; Таблицу S3).Число людей, подвергающихся риску прибрежных наводнений, может достигнуть от 268 миллионов до 286 миллионов в 2030 году во всем мире (сценарии B и C, соответственно). К 2060 году до 411 миллионов человек могут пострадать от экстремальных наводнений (сценарий C). Однако существуют большие региональные различия.

В Азии было наибольшее количество людей, живущих в пойме: 30% (137 миллионов) населения LECZ в Азии проживало в 100-летней пойме в базовом 2000 году, что составляло 73% от общей глобальной поймы. численность населения.Наши результаты предполагают быстрый рост населения поймы в Азии до 200–213 миллионов человек к 2030 году (сценарии B и C; Таблица 5 и Таблица 8). К 2060 году это число может варьироваться от 232 миллионов (сценарий B) до 310 миллионов (сценарий C), несмотря на замедление темпов роста. Африка , в то же время, может испытать двукратное увеличение с 13 миллионов в 2000 году до 26 миллионов к 2030 году и дальнейший рост до 49 миллионов человек в пойме к 2060 году (сценарий C; Таблица 5 и Таблица 8; Таблица S3).

Ожидается, что в Европе и Северной Америке будет наблюдаться относительно умеренный рост (Таблица 5 и Таблица 8). В Европе 56% населения LECZ (28 миллионов человек) проживало в зоне 100-летней поймы в 2000 году. В период с 2000 по 2030 год подверженное воздействию население может вырасти на 3 миллиона, а к 2060 году – еще на 1,2 миллиона, чтобы достичь 32,4 млн. По сценарию D. Сценарий D оказался сценарием наивысшего завершения роста для «более богатых экономик», что связано с исходными допущениями, сделанными в сценариях (см. Таблицу 1).В Северная Америка количество людей в пойме может увеличиться с 4,2 миллиона (2000 г.) до примерно 8,0 млн к 2060 г. (сценарий D), при этом Соединенные Штаты будут страной с наибольшей долей подверженного воздействию населения (таблица 5 и Таблица 8; Таблица S4). В Латинская Америка и Карибский бассейн более четверти (19%; 6 миллионов) людей, живущих в LECZ, находились в зоне 100-летней поймы в 2000 году. Это соотношение останется стабильным в будущем, но общая численность населения в пойме к 2060 году достигнет 11 миллионов человек (сценарий В).

Согласно нашим результатам, Океания вносит лишь незначительный вклад в общее количество людей, подвергшихся воздействию наводнений 1 на 100 лет, как в базовом 2000 году, так и в будущем. Однако, поскольку Океания частично состоит из большого числа малых островных государств, воздействие повышения уровня моря и увеличения высоты штормовых нагонов затронет значительную часть жителей этих стран, поскольку значительная часть их населения и инфраструктуры сосредоточена в несколько километров побережья [58].К 2060 году по крайней мере 1,6 миллиона человек могут подвергнуться риску наводнения, что на 100% больше по сравнению с 2000 годом, при этом более одной трети этих людей будут гражданами малых островных государств.

Набор данных о реакции правительства на COVID-19 (CoronaNet v.1.0)

Мы глубоко благодарим очень большое количество RA, которые кодировали эти данные. Их членство и биографические данные перечислены в дополнительной таблице 1. Наши RA включают следующих лиц:

A. Ибн Абделуахаб, A.Тяги, А. Клемондс, А. Поппе, А. Арья, А. Аханд, А. Багланова, А. Менгеринк, А. Пачанов, А. Михаэльсен, А. Тауфик, А. Видманн, А. Удодик, А. Тлегенова, А. Альбрехт, А. Панелла, А. Асеро, А. Белен Периан, А. МакЭлрой, А. Штейнбруннер, А. Хрипунова, А. Дункан, А. Лопес Шредер, А. Петрова, А. Джохар, А. Герц, A. Kanyangi, A. Horn, A. Mohan, AS Körner, A. Vaughan-Pow, A. Kaiser, A. Thakre, A. Pérez, A. Barrenechea, A. Schouten, A. Mwombeki, A. Edelman, A Мария, Б. Кушваха, Б. Бромова, Б. Ди Джулио, Б.фон Брауншвейг, Б. Сельви, Б. Хекинг, Б. Грижар, Б. Ли, Б. Арру-Астрейн, Б. Уэрги, Б. К. Куорти, Б. Чиккарини, К. Калил, К. Ким, К. Шенк, К. П. Дибвад , К. Велес, К. Киммет, К. Алия, К. Бил, К. Андерсон, К. Форбауэр, К.-Х. Шен, К. Фрейзер, К. Экенгрен, К. Ван, С. М. Дибвад, К. Мартин, К. Хорват, Д. Даунс, Д. Ву, Д. А. Стасюкинас, Д. Бой, Д. Мартинек, Д. Нгуен, Д. Абилова, Д. Джинчарадзе, Д. Агбула, Д. МакКорд, Д. Феннелли, Д. Дуба, Д. П. Оуко, Д. Г. Арчиниега, Д. Кальво, Д. Шаллал, Д.Наделла, Д. Такенов, Д. Джулинг, Д. Обет, Д. Камель, Д. Квелле, Д. Вилстик, Д. Янкунайте, М. Кинг-Окой, Д. Оливье, Э. Ландаэта, Э. Линь, Э. Вольпе, Э. Деррер-Мерк, Э. Чалишкан, Э. Сейт, Э. Джонс, Э. Петтерсен, Э. Вейр, Э. Якобо, Э. Вестропп, Э. Хатчинсон, Э. Репетто, Э. Вальчик, Э. Муро, Э. Оливье, Э. Квизера, Э. Паркер, Э. Си, Э. Льюис, Ф. Линд, Ф. Каднер, Ф. Ф. Примандари, Ф. Лю, Ф. Садек, Ф. Ван, Ф. Виллувейт, Ф. Вернек, Ф. Боно, Ф. Юн, Ф. Я. Сан, Ф. Нгуен, Ф. Денкер, Г. Б. Фрейтас, Г.Wood, G. Mutheu, G. Katiambo, G. Makaoko, H.-N. Ю, Х. Ахмед, Х. К. Эддин, Х. Чжан, Х. Гарфинкель, Х. Шепард-Мур, Х. Шейр, Х. Пол, Х. Фелаппи, Х. Асибуо, Х. Рихтер, Х. Оквотч, Х. Хайдер , И. Ребусас Батиста, И. Кох, И. Рикерт, И. Бёрет, И. Сёле Хелланд, И. Равнангер, И. Алдама, И. Конти, И. Руссо, И. Смит, И. Дж. Айт Хмитти, Дж. Кубинец , J. Lindahl, J. Berg, J. Menzer, J. Murutu, J. Li, J. Klaiber, JL Piper, J. Sowa, J. Patel, J. von Agris, J. Noguera Barrera, J. Johansson, Дж. Ю, Дж.Ленкастр Мораис, JLDR Hilger, J. Gräff, J. Kleinknecht, J. Bürkner, J. Pollig, Josef Montag, J. Diversi, J. Scholten, J. Dröge, J. Nassl, J. Smakman, J. Wießmann, K .Ниса Башкан, К. Су, К. Картавира, К. Л. Босунд, К. Шульц, К. Клауниг, К. Херманн, К. Шверер, К. Ратнасингхэм, К. Тран, К. Вогли, К. Вандик, К. Шёнфельд. , К. Анклевич, К. Бургхартц, Л. Кадена, Л. Уильямсон, Л. Ханниг, Л. Фрик, Л. К. Фремхен-Цвик, Л. Видманн, Л. Анклисс, Л. Колб, Л. Корт, Л. Имбергер, Л. Ченг, LTАльбрехт, Л. Зандстра, Л. Доу, Л. Кулп, Л. Чен, Л. Иллерт, Л. Б. Фрейтас, Л. Линарес, Л. Модраковски, Л. Куэльяр, М. Штреблинг, М. Захра, М. Шейх, М. Насирова, М. Спель, М. Винкинг, М.А. Квао, М. Эллемунт, М. Фёрстер, М. (М.) Папагеоргиу, М. Сиверс, М. Дайерл, М. Силианкина, М. Хофманн, М. Хельмих, М. Нуссбаумер, М. Аль-Хаммади, М. Хотопп, М. Дженсен, М. Коттрелл, М. Харгривз, М. Тан, М. Диркс, М. Роллберг, М. Сагден, М. Бхури, М. Баллафф, М. Лимпе, М. Чен, М. Московлевич, М.Т. Яновски, М.Витте, М. Мюллер, М. Мурад, М. Хорн, М. Масуд, М. Альрамлави, М. Могис, М. Насери, Н. Гроссенбахер, Н. К. Мейхле, Н. Элмор, Н. Филькина-Спрейзер, Н. Бараташвили , Н. Руде, Н. Мухлисова, Н. Аллгейер, Н. Гёллер, Н. Обре, Н. Хасан, Н. Фент, Н. Илленсир, Н. Даневски, Н. Клатт, Н. Д. Бхола, Н. Фрёлих, Н. Кубинец, Н. Алтунайджи, Н. Ассанбай, О. Мауффри, О. Дж. Аньянго, О. Поллекс, О. Вебер, О. Каландаридис, О. Ренда, О. Гибатов, О. Сайед, О. Дурхан, О. Пехливаноглу, О. Куртье, П. Роблес, П. Грум, П.Heysch, P. Ganga, P. Germana, P. Chen, P. Weber, P. Bansagi, P. Neupane, R. Hanine, R. Dada, R. Böhning, R. d. М. Балдриги, Р. Демиркол, Р. Карл, Р. Бейгель, Р. Аль-Амери, Р. Винн, Р. Буитраго, Р. С. Бай, Р. Липински, Р. Уиттл, Р. Фишер, Р. Родиригес-Рамирес , Р. Файаззад, Р. Поллак, Р. Ван, Р. Ким, С. Хан, С. Икскарагуа, С. Солиман, С. Лоу, С. Рейнард, С. Могис, С. Торрес Эрнандес, С. Ахмад, С. Эдмондс, С. Сани, С. К. Чан, С. Бхардвадж, С.-М. Голубь, С.-А. Пайк, С. Кориа, С. Гуо, С. Шукла, С.С. Тосар, С. Хюттеманн, С. Мюллер, С. Томани, С. Мэллоу, С. Долд, С. Юлкенли, С. Ким, С. Бельбасе, С. Разак, Т. Уайт, Т. Матейс, Т. Гудсир, Т. Вагнер, Т. Давронов, Т. Торнтон, Т. де Рой, Т. Мартин, Т. Нильссон Гиге, Т. Модель, Т. Зайлер, Т. Сю, Т. Бремсен, У. Окой, У. Бартечко, В. Ченг, В. Груич, В. Сингх, В. К. Кигвиру, В. Веласкес Меса, В. Бартакова, В. Абуор, В. Педреро, В. Атанасов, В. Хан, В. Каландаридис, В. Раджесекхар, W. Ruan, W. Yoh, W. Njuguna, X. Jin, Y. Fu, Y. Plumpe, Y. Mussatayev, Y.Ма, Ю. Чжу, Ю. Сунь, Ю. Кэ, Ю. К. Кенавас, Ю. Ши, З.